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Se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Caracas el día jueves, 30/08/2012, a las 5:00 p.m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipan, situado en la Av. Francisco de Miranda, Urb. El Rosal, Caracas, con los siguientes objetos:
1.- Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2.- Conocer y resolver sobre la Propuesta de la Junta Directiva de modificación total de los Estatutos de la Fundación N.D. Dao para el Bienestar y Previsión Social de los Funcionarios y Empleados del Banco del Caribe, C.A., en los términos contenidos en el Proyecto de Modificación a disposición de los señores accionistas.
3.- Autorizar a la Junta Directiva para efectuar todos trámites legales que se requieran ante las autoridades competentes.
Caracas, 04/08/2012
Por la Junta Directiva
Miguel Ignacio Purroy
Presidente
NOTA: La información a que se refiere esta convocatoria estará a disposición de los señores accionistas con 25 días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaria General, Piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipan, situado en la Av. Francisco de Miranda, Urb. El Rosal, y en la Oficina Principal de nuestro Agente de Traspaso, Venezolano de Crédito, ambas en Caracas.
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