BANCO PROVINCIAL: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 29/09/2005.-

1.- Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por el Banco Provincial durante el Primer Semestre del Año 2005.

2.- Se decretó, con cargo a la UtilidadNetaDistribuible correspondiente al Ejercicio semestral finalizado el 30/06/2005, un Dividendo Ordinario en Efectivo de Bs. 20.327.893.177,27, equivalente a Bs. 22,13544 por acción, y un Dividendo Ordinario en Acciones de Bs. 45.917.075.500,00, que representa una (1) nueva acción por cada 2 en tenencia. Asimismo, para el pago del dividendo ordinario en efectivo se fijó como Fecha Límite de Transacción con Beneficio (o Record Date) el 10/10/2005 y como Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (o Pay Date) el 17/10/2005. Con respecto al Dividendo en Acciones, se delegó en el Consejo de Administración del Banco, la facultad para fijar la oportunidad y fecha de pago del mismo una vez se obtenga la autorización de SUDEBAN.

3.- Se aprobó la reforma del Artículo 4° de los Estatutos Sociales del Banco, para adecuar el capital Social de la entidad.

4.- Quedaron aprobadas las reformas de los Artículos 19°, 22° y 26° de los Estatutos Sociales del Banco.

5.- Se autorizó difundir en un solo texto el Documento Constitutivo-Estatutario del Banco para incorporar las reformas de los Artículos anteriores.

6.- Fueron designadas las siguientes personas para cubrir las vacantes existentes por renuncia dentro del Consejo de Administración del Banco:

- León Enrique Cottin, como Director Principal y Gustavo Hernández, como su Suplente.
- Omar E. Bello Rodríguez, como Director Principal y Alejandro Rafael Betancourt Matos, como su Suplente.
- Donald T. Devost, quien se desmpeñaba como Director Suplente, fue designado como Director Principal.