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- Para el primer trimestre de 2010 se estarán convocando a los Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Bolsa con el objeto de constituir el Comité sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales de Las Casas de Bolsa.
- Así mismo programar con la participación de la Comisión Nacional de Valores un evento, a realizarse durante el año sobre los casos y tipologías más frecuentes obsevados en las operaciones efectuadas en el mercado de capitales venezolano.
- Apartir del mes de Marzo 2010 en las instalaciones de la Bolsa de Valores de Caracas se reiniciarán seminarios sobre prevención y control de legitimación de capitales a objeto de preparar al personal que habrá de laborar en el área.
- Del 20 al 27 de Septiembre de 2010 se estará realizando la 9na conferencia anual, auspiciada por ACAMS, para Norteamérica referida al lavado de dinero a efectuarse en la ciudad de las Vegas, U.S.A
- Del 17 al 10 de Noviembre de 2010 se estará realizando la 4ta conferencia anual, auspiciada por ACAMS, para Latinoamérica referida al lavado de dinero a efectuarse en la ciudad de México D.F
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Dirección: Avenida Sorocaima entre avenidas Venezuela y Tamanaco,
Edificio Atrium, Piso 1, Urbanización El Rosal. Caracas 1060-A - Venezuela.
Telefonos: (58-212) 905.55.11, 905.58.27 Fax: (58-212) 952.26.40, 905.58.29
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