Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionista

                                 BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL

 Se convoca a los Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., Banco Universal, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el día jueves Veinte Cuatro (24) de septiembre de 2020 a las 9:30 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, Caracas, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos:

Primero.   Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración y sobre los Estados Financieros del Banco, correspondientes al período semestral comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020, todo con vista del Dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno.

Segundo.  De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio semestral concluido el 30 de junio 2020, considerar y resolver sobre la propuesta presentada por el Consejo de Administración en cuanto a la aplicación de la utilidad neta liquida y disponible obtenida por el Banco Provincial, SA Banco Universal del ejercicio semestral.

Tercero. Considerar y resolver a cerca del nombramiento de un (1) Director Suplente para cubrir vacante.

Cuarto.  Fijar la remuneración de los Comisarios Principales y Suplentes correspondientes al primer semestre de 2020, conforme a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 26 de marzo de 2020.

El Informe de Gestión del Consejo de Administración; los Estados Financieros dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión; el Dictamen de los Auditores Externos; el Informe de los Comisarios; el informe del Auditor Interno; la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de las utilidades netas y disponibles del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2020,  estarán a disposición de los accionistas en el Centro Financiero Provincial, situado en la Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea.

Por el Consejo de Administración

León Henrique Cottin

Presidente

Caracas, 13 de agosto de 2020