Se convoca a todas las personas que presentaron válidamente la carta de suscripción de acciones “Clase A” y “Clase B” durante el período de suscripción de la Oferta Pública de acciones de CLABE CAPITAL, C.A., autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores mediante Providencia Nro. 147-2024 de fecha 30 de diciembre de 2024, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria Constitutiva de Accionistas, a realizarse el 16 de julio de 2025, a las 9:00 am. en la siguiente dirección: CENTRO PROFESIONAL SANTA PAULA, TORRE A PISO 9, OFICINA 91.  SANTA PAULA., Caracas, Miranda, República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de deliberar y resolver los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre la constitución definitiva de la sociedad mercantil CLABE CAPITAL, C.A.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Documento Constitutivo Estatutario de la sociedad mercantil.

TERCERO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Balance de Apertura de la sociedad mercantil al 16 de julio 2025.

CUARTO: Considerar y resolver sobre la designación de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad mercantil, conformada por tres (3) Directores Principales y tres (3) Directores Suplentes para el período de 2025 a 2028.

QUINTO: Considerar y resolver sobre el nombramiento de dos (2) Comisarios Principales y dos (2) Comisarios Suplentes de la sociedad mercantil para el período de 2025 a 2028.

SEXTO: De resultar aprobados los puntos anteriores, realizar el proceso de solicitud de inscripción definitiva de las acciones de la sociedad ante la Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con la normativa aplicable.

Notas:

1. La documentación a ser considerada en la asamblea general ordinaria constitutiva estará a disposición de los señores accionistas a partir del día 09 de julio de 2025, en las oficinas de CLABE CAPITAL, C.A.

2. Los accionistas que no puedan asistir a la asamblea podrán hacerse representar mediante carta poder, que deberá ser remitida a la dirección: clabecapitalca@gmail.com y ser presentada en original el día de celebración de la asamblea.

Caracas, 20 de junio de 2025.

LOS PROMOTORES DE CLABE CAPITAL, C.A