DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2025

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. celebrada en fecha 25 de marzo de 2025, previa convocatoria, se encontraban debidamente representados más del 91,763 % de las acciones comunes A emitidas y en circulación y el 91,07% de las acciones comunes B en circulación que conforman el capital social, de conformidad con la ley, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero.  Se aprobó por mayoría el informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía correspondientes al semestre finalizado el 31 de diciembre de 2024, con vista al Informe de los Comisarios, dejándose constancia que para ello no se tomaron en cuenta las acciones pertenecientes a los directores, quienes se abstuvieron de votar.

Segundo. Se aprobó por mayoría el Informe sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo adoptados por la Superintendencia Nacional de Valores. Donde se expuso que la Junta Directiva, en su sesión de fecha 13 de febrero de 2025, realizó el examen sobre la independencia de cada Director, concluyendo que por lo menos una quinta parte de sus miembros son Directores Independientes, de acuerdo a los criterios que sobre independencia de los directores están contenidos en la Resolución SNV., igualmente, que de acuerdo a los criterios sobre independencia de los Directores, la totalidad de los miembros con voto del Comité de Auditoría de la Compañía son Directores Independientes.

 Tercero. Resultó electo por mayoría para el período estatutario 2025-2027, los señores Alejandro González S.  e Ignacio Vollmer S, como Directores Principales y para el período estatutario 2025-2028 los Señores Gustavo Vollmer A. y Gustavo Marturet Medina., como Directores Principales y Nelson Acosta, como Director Suplente. La composición aprobada con base a lo previsto en el Artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, es como sigue:

Directores Principales Gustavo Vollmer A., Alfredo Travieso P., Claudio Dolman C., y René Brillemboug C., Ignacio Vollmer S., Alejandro González D y Gustavo Marturet Medina.

Directores Suplentes Nelson Acosta B., Nelson Pinto A., María Silvia Rodriguez F. y Luciano Scandolari.

Cuarto. Se aprobó por mayoría la elección de los Comisarios de la Compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

Comisarios Principales: Licenciado Leopoldo Machado y Economista Manuel Martínez Abreu y los Comisarios Suplentes: Licenciada Yvis Cantor y el Licenciada Gladis Gudiño

Quinto. Se aprobó por mayoría la propuesta para efectuar una o varias emisiones parciales, de acuerdo con lo que decida la Junta Directiva de Obligaciones, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales de la compañía y colocarlos mediante Oferta Pública o Privada en Venezuela, en el lapso de dos años contados a partir de la fecha de la Asamblea. Hasta un máximo de Bs 31.000.000.000,00Sexto.  Se aprobó por mayoría la propuesta de dividendos para el año 2025 de Mercantil Servicios Financieros CA., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria Accionistas que consiste en Decretar a- un dividendo único de Bs 0.1514,  con cargo a las utilidades líquidas y recaudadas correspondientes al 31 de diciembre de 2024, para cada una de las acciones comunes A y B en circulación, pagadero el día 25 de abril de 2025, Fecha Efectiva de Registro del Beneficio, a los accionistas registrados en el libro respectivo el día 22 de abril de 2025, Fecha Límite de Transacción con Beneficio