DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DE 2023
La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de IMPULSA AGRONEGOCIOS. C.A., celebrada el viernes, 25 de agosto de 2023, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del 99,78% de las acciones que componen el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones:
Primero. La Asamblea por unanimidad aprobó los Estados Financieros de los Ejercicios Fiscales correspondientes al año 2021 y 2022, con vista del informe de los Comisarios y los Auditores Externos de la Institución (Adrianza, Rodríguez, Céfalo & Asociados y López, alegría & Asociados, S.A., respectivamente), así como la gestión de la Junta Directiva.
Segundo. Vista la renuncia presentada por los ciudadanos Víctor Manuel De Sousa Pereira y César Augusto Esteves Alvarado al cargo de Director Principal y Director Suplente de la Junta Directiva, respectivamente, la misma fue aceptada por la asamblea, manifestándole el agradecimiento por la gestión realizada y otorgando el más amplio y completo finiquito.
Tercero. Se decidió aprobar por unanimidad la modificación de la cláusula quinta de los Estatutos Sociales en función del ajuste del capital social por la cantidad de Bs 550.000,00
Cuarto. Es aprobado por unanimidad la modificación de las cláusulas décima, undécima y duodécima correspondientes al capítulo Del Capital y Las Acciones de los Estatutos Sociales de la Empresa relacionados al Régimen Especial de las acciones Clase “A”, esto a efectos de hacer la empresa más bursátil.
Quinto. Aprueba modificar la estructura de funcionamiento de la administración de la Compañía estableciendo que del seno de la Junta Directiva un Presidente y un Vicepresidente, en virtud de lo anterior; acordó modificar la cláusula vigésima del capitulo la Dirección y administración, la vigésima quinta de las Disposiciones Generales de la Administración y vigésima séptima Del presidente de los Estatutos Sociales de la Empresa.
Sexto. Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes, el nombramiento y ratificación de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 25 de agosto de 2023 al 25 de agosto de 205, para los comisarios para el ejercicio fiscal 2023-2025.
La Junta Directiva quedo conformada:
Directores Principales
Giancarlo Pietri Velutini
Luis Enrique Cifuentes Oliver
Luis Alberto García De Armas
Directores Suplentes
Gonzalo Fructuoso Machado
Francisco Eduardo Benito González
Luis Alberto García Montoya
Representante Judicial Principal
Luis Alberto García De Armas
Representante Judicial Suplente
Luis Alberto García Montoya
Comisario Principal
Magda Zulim Canchica Vargas
Comisario Suplente
Elsa Aurora Cruz.
Séptimo. Se aprobó modificar y ampliar el objeto Social de La Compañía y, por consiguiente, reformar la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la empresa.
