CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 23 de octubre de 2020

Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores Accionistas de la empresa para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes veintitrés (23) de octubre de 2020 a las 10:00 am, en la siguiente dirección: La misma se realizará en la Qta. Wimpina, Av. Andres Bello, cruce con cuarta (4ta) Transversal (detrás de Tienda Ama de Casa) de la Urbanización Palos Grandes. Teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la Declaratoria de Estado de Alarma para Atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus en todo el Territorio Nacional, los accionistas que deseen podrán hacerse representar por carta poder y seguir las deliberaciones de la Asamblea mediante videoconferencia.

OBJETO DE LA ASAMBLEA

Primero. – Considerar y resolver sobre el Informe que presenta la Junta Directiva sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas para el Ejercicio Anual concluido el 31 de diciembre de 2019, con vista al informe de los Comisarios y de Auditores Externos y aprobar dichos Estados Financieros.

Segundo. – Ratificación de los miembros principales de la Junta Directiva y sus respectivos suplentes, así como el Representante Judicial de la Sociedad y su Suplente.

 Tercero. – Elegir a los Comisarios Principales y Comisarios Suplentes y fijar su remuneración.

Cuarto. Considerar y resolver sobre decretar un dividendo en efectivo.

Caracas, 08 de octubre de 2020.

La Junta Directiva

1. Instrucciones para la participación mediante videoconferencia en la página web de la Empresa www.telaresdepalogrande.com
2. Esta convocatoria ha sido notificada a la Superintendencia Nacional de Valores, a la Bolsa de Valores de Caracas y a la Caja Venezolana de Valores.
3. Informe de la Junta Directiva, del Comisario y de los Auditores Externos, como los Estados Financieros Auditados y la Propuesta de dividendo está a la disposición de los accionistas en la web de la empresa.