CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 23 DE OCTUBRE DE 2020

 Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores Accionistas de la empresa para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes veintitrés (23) de octubre de 2020 a las 10:45 am, en la siguiente dirección: La misma se realizará en la Qta. Wimpina, Av. Andres Bello, cruce con cuarta (4ta) Transversal (detrás de Tienda Ama de Casa) de la Urbanización Palos Grandes. Teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la Declaratoria de Estado de Alarma para Atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus en todo el Territorio Nacional, los accionistas que deseen podrán hacerse representar por carta poder y seguir las deliberaciones de la Asamblea mediante videoconferencia.

OBJETO DE LA ASAMBLEA

Primero. – Aumentar el Capital Social de la Compañía de la suma de un mil ciento noventa y cinco bolívares con ochocientas diecinueve mil seiscientas seis millonésimas de Bolívar (Bs. 1.195,819606) a la cantidad de ciento diecinueve mil quinientos ochenta y un millardos novecientos sesenta mil seiscientos bolívares (Bs. 119.581.960.600,00) mediante el cambio del valor nominal de cada acción, actualmente de una millonésima de Bolívar Soberano (Bs. 0,000001) por acción a un valor nominal de cien bolívares soberanos (Bs. 100,00) por acción, mediante la capitalización de la diferencia entre ambas cantidades con cargo a la partida Resultados Acumulados indicada en el último Balance General Aprobado.

Segundo. – Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de la propuesta de la Junta Directiva de solicitar la autorización de la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión y oferta pública de Obligaciones al portador no convertibles en Acciones y/o Papeles Comerciales y/o Títulos de Participación Negociables, a ser emitidos en bolívares hasta por un monto equivalente al valor de doscientos mil dólares de los EEUU ( US$ 200.000,00), para la fecha de la respectiva autorización; y, de cualquier tipo de valor o instrumento emitido en bolívares, bolívares indexados a divisa o divisas, según lo previsto en las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Negociación de Valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera, hasta por un monto de doscientos mil dólares de los EEUU (US$200.000,00). La emisión y colocación de dichos valores o instrumentos, se hará en una o varias emisiones y series, simultáneas o sucesivas, representadas por uno o más títulos.

 Tercero. – De ser aprobado el punto Segundo de esta convocatoria, considerar y resolver sobre autorizar a la Junta Directiva para (i) decidir las condiciones y características de las emisiones y series; (ii) designar y establecer la remuneración del Representante Común de los tenedores de títulos valores (iii) delegarle las más amplias facultades requeridas para realizar todos aquellos actos materiales y jurídicos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea, incluyendo la potestad de cumplir cualquier condición o requisito que pueda ser establecido por la Superintendencia Nacional de Valores.

Caracas, 08 de octubre de 2020.

La Junta Directiva

1. Instrucciones para la participación mediante videoconferencia en la página web de la Empresa www.telaresdepalogrande.com
2. Esta convocatoria ha sido notificada a la Superintendencia Nacional de Valores, a la Bolsa de Valores de Caracas y a la Caja Venezolana de Valores.