ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Se convoca a los señores Accionistas de INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el veinticinco (25) de noviembre de 2020, a las 2:00 p.m., de forma presencial en la siguiente dirección: Avenida Venezuela, Edificio El Samán, Piso 8, Urbanización El Rosal, Caracas y a través de Videoconferencia1, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

Primero: Con vista a la autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores, considerar y resolver acerca de la modificación del Capital Estatutario de la sociedad, de la cantidad de Cuatro Mil Novecientos Un Bolívares con 08/100 Céntimos (Bs. 4.901,08) a Siete Mil Setecientos Setenta y Un Bolívares con 77/100 Céntimos (Bs. 7.771,77), para dar cumplimiento al Decreto de Dividendo en Acciones aprobado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el quince (15) de junio de 2018 y pagado a la presente fecha.

Segundo: En caso de ser aprobado el punto anterior, considerar y resolver acerca de la modificación de la cláusula Quinta de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tercero: Considerar y resolver acerca de la conveniencia de emitir cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por un monto equivalente a una y media (1 1/2) veces el patrimonio de la compañía, considerando la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión o su equivalente en moneda extranjera, si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores.

Cuarto: Considerar y resolver acerca de la designación del representante común provisional de los obligacionistas y fijar su remuneración.

Quinto: Considerar y resolver sobre la conveniencia de facultar a la Junta Directiva para que esté suficientemente autorizada para adquirir acciones de la compañía hasta por un monto equivalente al quince por ciento (15%), según lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores.

Caracas, seis (6) de noviembre de 2020.

INVACA, Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A.

La Junta Directiva

Notas: (1) Las instrucciones a seguir para asistir a la asamblea de manera no presencial, serán publicadas en el portal web: https://fvi.com.ve/category/invaca/ (2) Con ocasión a la pandemia denominada Coronavirus (COVID-19) y en estricto cumplimiento de la Resolución No. 090, de fecha 1° de junio de 2020 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la referida pandemia, se requerirá en la asamblea el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre los asistentes y se aplicará antibacterial al ingreso de las instalaciones