PROPUESTA DE DIVIDENDOS Y AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

PRIMERO. Propuesta del Dividendo a ser considerado en la ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva acordó someter a la consideración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el 30 de noviembre de 2020 distribuir dividendos en efectivo y en especie bajo la siguiente propuesta:

Basada en las Ganancias retenidas anteriormente indicadas la Junta Directiva somete a consideración de esta Asamblea el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad total de veinticuatro mil doscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos veintiocho bolívares (Bs. 24.242.447.328,00), a razón de Bs 191,00 por acción, a ser pagado en una sola porción. El cual será cancelado en la oportunidad que la Junta Directiva así lo determine, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional Valores, hoy Superintendencia Nacional de Valores.

Dividendo en especie. Repartir con cargo a las Ganancias Retenidas un dividendo en especie, por la cantidad de ochocientos dieciséis mil quinientos treinta y cinco millones doscientos quince mil trescientos ochenta y siete Bolívares (Bs. 816.535.215.387,00), el cual se pagará mediante la entrega a los accionistas de unidades de participación de un Fondo de Inversión privado, con un valor de seis mil cuatrocientos treinta y tres bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 6.433,27) cada una, a razón de una (1) unidad de participación por cada una (1) acción que posean en Envases Venezolanos, S.A.; para un total de ciento veintiséis millones novecientas veintitrés mil ochocientas ocho (126.923.808) unidades de participación. Del mismo modo propone sea delegado en la Junta Directiva la facultad de fijar la oportunidad y fecha de pago del dividendo en especie, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores hoy Superintendencia Nacional de Valores.

SEGUNDO: Propuesta Aumento del Capital Social Mediante Aumento del Valor Nominal de la Acción.

Con cargo a la cuenta Actualización del Capital Social, capitalizar la cantidad de ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco millones quinientas sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta bolívares (Bs 165.635.569.440,00) y aumentar el valor nominal de la acción, de noventa y cinco bolívares (95,00) a la cantidad de un mil cuatrocientos bolívares (Bs. 1.400,00) permaneciendo inalterado el número de acciones que conforman el capital social suscrito y pagado de la compañía, que es 126.923.808 acciones. En consecuencia, aumentar el capital social de la compañía en la referida cantidad de ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco millones quinientas sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta bolívares (Bs 165.635.569.440,00), con lo cual el Capital Social alcanzaría la cantidad de ciento setenta y siete mil seiscientos noventa y tres millones trescientos treinta y un mil doscientos bolívares (Bs. 177.693.331.200.00,00). Una vez sea autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores.

Propuesta AUMENTO DE CAPITAL: De resultar aprobada la propuesta, modificar el Articulo 4 del Documento Constitutivo/Estatutario de la Compañía de la siguiente manera:

Articulo 4:  El Capital de la Compañía es la cantidad de ciento setenta y siete mil seiscientos noventa y tres millones trescientos treinta y un mil doscientos bolívares (Bs. 177.693.331.200,00); totalmente suscrito y pagado. Dicho capital está representado por ciento veintiséis millones novecientas veintitrés mil ochocientas ocho (126.923.808) acciones comunes nominativas, íntegramente pagadas con un valor nominal de unos mil cuatrocientos bolívares (Bs 1.400) cada una. Todas las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos y cada una tendrá un voto en la Asambleas.

Caracas, 13 de noviembre de 2020.

 Tomás Roosen P

Presidente Ejecutivo