CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA A CELEBRARSE EL 04 DE DICIEMBRE DE 2025

Se convoca a los señores accionistas de PRODUCTOS EFE, S.A. Para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día cuatro (4) de diciembre de 2025, a la 10:00 a.m., en las oficinas de la empresa situadas en el edificio “Centro Empresarial Polar”, sala de usos múltiples, segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

OBJETO DE LA ASAMBLEA

1. Considerar y resolver sobre el Informe, el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos que presenta la Junta Directiva, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2025, dictaminados por contadores públicos independientes, con vista del Informe de los Comisarios.
2. Considerar y resolver sobre la propuesta de modificación de la Cláusulas Tercera y Cuarta del documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía que presenta la Junta Directiva. En caso de aprobación, proceder a integrar en un solo texto las modificaciones al documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía.
3. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de administrar la compañía durante el ejercicio 2025-2026 y hasta la próxima Asamblea Ordinaria.
4. Considerar y resolver sobre la propuesta que presenta la Junta Directiva en relación con la revisión de la remuneración de los Comisarios designados en la última Asamblea Ordinaria de la Compañía.
5. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y Suplentes para el ejercicio económico 2025-2026 y fijar su remuneración.
6. Autorizar a las personas que designe la Asamblea para que firmen el acta que se levante de la misma en nombre de los accionistas presentes, así como a las personas que harán las participaciones al Registro Mercantil respectivo y demás autoridades administrativas.

Notas:

• Todos los soportes se encuentran a la orden de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio “Centro Empresarial Polar” Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Oficina de Atención al Accionista, piso 4, incluyendo: el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión, el Informe de los Comisarios, las propuestas mencionadas en el numeral segundo del Objeto, y las ternas para la elección de los Comisarios para el ejercicio 2025-2026.
• Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.

Caracas, 14 de noviembre de 2025.

La Junta Directiva