DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A., celebrada con fecha 28 de octubre de 2025, se llevó a cabo en la sede social de la empresa, y previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 94,34 % del capital social 543.972.210 acciones Clase “A” y 545.470 acciones Clase “B”, se adoptaron las siguientes decisiones.

PRIMERO: Se aprobó por mayoría de los accionistas el Informe presentado por la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General correspondiente al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2025, con vista al Informe de los Comisarios y dictaminados por Contadores Públicos Independientes (PricewaterhouseCoopers Venezuela). Se deja constancia de que los Directores se abstuvieron de votar sobre este punto.

SEGUNDO: Se Aprobó por unanimidad la propuesta en los términos expuestos del pago en bolívares del equivalente a USD$ 350.000,00, indexados a la fecha de pago y delegar a la Junta Directiva la facultad para fijar la fecha limite de transacción con beneficio y la fecha efectiva de registro del beneficio.

TERCERO: Se aprobó por mayoría la propuesta efectuada por la junta Directiva de la remuneración a la Junta Directiva sobre la utilidad financiera a repartir entre todos los directores de la junta.

CUARTO: Se aprobó por mayoríaen sala designar en sus cargos como miembros de la Junta Directiva para el período comprendido entre los años 2025-2027 a las siguientes personas: ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS, MANUEL FRANCISCO PÉREZ DUBUC, FERNANDO ECHANOVE, MAURICE DOYLE, DEREK B. MEILMAN, JORGE ANTONIO VIERA, HENRIQUE VOLLMER DE MARCELLUS; BEATRIZ VOLLMER. De igual forma quedaron designados para ocupar el cargo de Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo el Ing. ALBERTO VOLLMER DE MARCELLUS, y como Vicepresidente de la Junta Directiva el Sr. MANUEL FRANCISCO PÉREZ DUBUC

QUINTO: Se aprobó por mayoría designar a los licenciados KATI LO BOSCO, como Comisario Principal y al Licenciado GABRIEL NIEVES, CPC., como su suplente, y la licenciada NORELYS ROMERO, como Comisario Principal y Licenciada DOYVI ROJAS, como su suplente. Asimismo, los accionistas acordaron autorizar a la Junta Directiva para designar la remuneración de los Comisarios, de acuerdo con los honorarios mínimos actualizados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos.

SEXTO:  Se aprobó por mayoría ratificar para el cargo de Representante Judicial Principal a    HENRY EDUARDO TORREALBA ARAQUE, y como Representante Judicial Suplente a MARIELYS TOVAR BARRUETA.