DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2026

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día martes 17 de marzo de 2026 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, se adoptaron las siguientes decisiones

DECISIONES ADOPTADAS

PUNTO 1 | LECTURA DE LOS INFORMES – GESTIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025

PUNTO 2 | APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. Fueron aprobados el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los Estados Financieros consolidados correspondientes al segundo semestre de 2025.

 PUNTO 3 | DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales del Banco, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, se aprobó la distribución de las utilidades obtenidas por el banco en el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2025, efectuada de conformidad con la normativa aplicable, según se indica a continuación:

A Reserva Legal                                                       Monto Bs                                        139.776.000,00

A Fondo Social para Contingencias                             Monto Bs                                        748.800,00

A Superávit Restringido:                                                                                          1.502.804.500,29

– Por la participación patrimonial sobre resultados de afiliada Bs 731.084.132,82

– Apartado patrimonial Resolución 329.99                                    Bs 771.720.367,47

A Superávit por Aplicar                                                                                              650.967.884,08

Apartado para Utilidades Estatutarias                              Monto Bs                     120.752.483,39

      Total, Resultado neto del semestre                            Monto Bs                    2. 415.049.667,76

PUNTO 4 | DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, habiendo sido tomados en consideración los necesarios equilibrios financieros del banco, una vez efectuadas las reservas legales, de impuestos y demás apartados, la Asamblea acordó el decreto y pago de un dividendo en efectivo por la cantidad cuatrocientos treinta y dos millones seiscientos cuarenta mil bolívares (Bs.432.640.000), con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar, a ser distribuido entre los titulares de las acciones del banco, a razón de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs 2,60) por cada acción en tenencia. Igualmente se acordó que, a efectos de la anterior decisión, sean considerados aquellos accionistas que aparezcan registrados en el Libro de Accionistas el 27 de marzo de 2026 (fecha límite de la transacción con beneficio) y que el pago del dividendo se efectúe el 01 de abril de 2026 (fecha efectiva de registro del beneficio), previas las formalidades de ley.

PUNTO 5 | DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2026- 2028 Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN. La Asamblea acordó la designación de los miembros de la Junta Directiva para el período 2026-2028 como se indica a continuación: DIRECTORES PRINCIPALES

Juan Carlos Dao, José Henrique D’Apollo, Nelson David Dao, Arturo Ganteaume Feo, Eduardo Rafael Henríquez, Carlos Hernández Delfino, Luis Eduardo Paúl Bello, Martín Pérez De Benedetto.

 DIRECTORES SUPLENTES

Claudia Curiel, Edgar Alberto Dao, María Victoria Díaz, Gustavo García Chacón, Philip Henríquez Schemel, Juan José Pocaterra, Fouad Sayegh y Antonio Valero Urbaneja.

 De igual forma, fue designado Juan Carlos Dao, como Presidente y José Henrique D’Apollo como Vicepresidente por el período 2026-2028.

La Asamblea también acordó delegar en la Junta Directiva, oída la opinión del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, la fijación de la dieta de los directores por su actuación en las sesiones de la Junta Directiva y de los comités de los que formen parte, así como de la remuneración del Presidente, del Vicepresidente y la de otros miembros de la Junta Directiva a quienes se le asignen funciones adicionales a las de director.

PUNTO 6 | DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS PRINCIPALES Y SUS SUPLENTES PARA EL PERÍODO 2026-2027 Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN Fueron ratificados como comisarios del banco por el período 2026-2027: 1. El Lic. Santos Rojas como primer Comisario Principal y el Lic. José Luis Varela como su suplente. 2. El Lic. José Gregorio Hernández como segundo Comisario Principal y el Lic. José Manganelli como su suplente. En materia de remuneración, se acordó delegar en la junta su fijación, oída la propuesta del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, teniendo en cuenta los criterios establecidos a tal efecto, según los cuales esta deberá estar acorde con la dimensión del banco y con el mercado financiero, ser revisable anualmente al momento de su elección por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, sin perjuicio de la posibilidad, dependiendo de la evolución del mercado y las variables de inflación, de que sea ajustada para el segundo semestre del año por el citado comité.

PUNTO 7 | DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE JUDICIAL Y SU SUPLENTE POR EL PERÍDODO 2026- 2028 Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN. La Asamblea acordó la designación de la abogada Yathrib Valsint-Alcázar como Representante Judicial de Bancaribe por el período 2026-2028 y del abogado Carlos Lugo, Vicepresidente de Asuntos Judiciales y Administrativos, como su suplente, por igual período. De igual forma, decidió delegar en la Junta Directiva la fijación de sus respectivas remuneraciones, oída la propuesta del Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

PUNTO 8 | AUTORIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA La Asamblea autorizó a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea