CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE JUNIO DE 2026

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se efectuara el día 18 de junio de 2026 a las 9:00 am, en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Francisco de Miranda, Torre Country Club, Piso 1, Chacaíto, en esta ciudad, con los objetos siguientes:

PUNTO 1.  Por cuanto se hace necesario dar cumplimiento a la Sentencia de la Sala Constitucional con carácter vinculante Nro. 1066, de fecha 9 de diciembre de 2016 , y por insuficiencia en la publicación de las Convocatorias Privadas, con la finalidad de fomentar la mayor participaci6n de los accionistas en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas, se someten nuevamente a consideraci6n de los accionistas las puntos tratados y aprobados en las Asambleas celebradas en fecha 3 de diciembre de! afio 2021 a las 9:00 A.M. ya las 10:30 A.M respectivamente, que por la anterior raz6n no pudieron ser inscritas, cuyos objetos corresponden a los siguientes:

1. 1. A efectos de culminar con el procedimiento de aumento del capital social aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2020 con la actualización de los valores por efectos de la reconversión monetaria, se somete a la consideración la proposición de la Junta Directiva sobre la reducción del número de acciones producto del aumento acordado con el fin de facilitar las operaciones de compra y venta de las acciones de la compañía en la Bolsa de Valores de Caracas. A tal efecto, los accionistas tendrán que entregar Un Millón (1.000.000) de las acciones con valor nominal de Bs, 0,000001 (anterior expresión monetaria de Un Bolivar (Bs. 1,00)) cada una, producto del aumento del capital social que se aprob6 en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2020, para recibir una (1) acci6n de Bs 0,000001 (anterior expresión monetaria de Un Bolivar (Bs. 1,00)) cada una, así el capital social de la compañía quedará en TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES (Bs. 3.522,00), (anterior expresión monetaria Bs 3.522.000.000,00) representado en 3.522.000.000 acciones con valor nominal de Bs. 0,000001 cada una (anterior expresión monetaria de Un Bolivar (Bs. 1,00)) cada una.  Las fracciones de acción resultantes del cambio del valor nominal que queden en poder de los accionistas serán transferidas a la Fundación Carlos Delfmo, siendo el precio para el pago de las fracciones el determinado por las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas con acciones de la compañía en la fecha Límite de Transacción con Beneficio, o, en su defecto, al valor de! último día anterior a esa fecha en que se realizaron operaciones de Bolsa con dichas acciones. Esta política de pago de las fracciones resultantes, tanto del aumento del capital social corno las producidas por el cambio del valor nominal, deberá unificarse en un solo pago al final del procedimiento o proceso por tratarse de un mismo objeto, el capital social y su composición accionaria. Asimismo, solicitarnos se delegue en la Junta Directiva la autorización de fijar la Fecha Límite de Transacci6n con Beneficio (Fecha de Registro) y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (Fecha de Pago) para el canje de las acciones actuales por las nuevas y el pago de las fracciones de acción correspondiente al cambio del valor nominal y del aumento del capital social, y quede facultada para llevar a cabo todos los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea.

1. 2. En caso de ser aprobado el punto anterior, modificar la Cláusula Nro. 4 del Documento Constitutivo-Estatutos de la compañía, referente al Capital Social como consecuencia del cambio del valor nominal de la acci6n.
   1. 3. Discutir, aprobar o modificar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, con vista de los informes de la Junta Directiva y de los Comisarios.

1. 4 Aprobar la gestión de los Miembros de la Junta Directiva nombrados en el año 2016 y ejercieron el cargo durante el ejercicio económico 2020, por encontrarse vencido el periodo estatutario.
   1. 5. Considerar y resolver sobre la proposición de aumentar el capital social de la compañía, con base en la propuesta que presenta la Junta Directiva, sujeto a la aprobación de la Superintendencia Nacional de Valores, tomando en considerando la entrada en la vigencia de la Reconversión Monetaria prevista en el Decreto Nro. 4553, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 42.185, en fecha 6 de agosto de 2021.
   1. 6. En caso de resultar aprobado el punto 1.5 de la presente convocatoria, considerar y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva para actualizar el Capital Autorizado, por su condici6n de la Sociedad Anónima de Capital Autorizado.

1. 7 En caso de que sean aprobados los puntos 1.1, 1.2, 1.5 y 1.6 de la presente convocatoria, considerar y decidir acerca de lamodificaci6n de la Cláusula 4 de los estatutos sociales de la compañía, relativa al capital social.

PUNTO 2 En caso de ser aprobados los puntos 1.3 y 1 .4 considerados, tratados y aprobados en Asamblea de fecha 3 de diciembre del año 2021, se someten a discusión, aprobación o modificación de los accionistas los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios el concluidos el 31 de diciembre de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, con vista de los informes de la Junta Directiva y de los Comisarios. 

PUNTO 3 En caso de ser aprobado el punto anterior, se somete a la consideración de las accionistas .la aprobación de la gestión de los Miembros de la Junta Directiva durante periodo estatutario, es decir desde 18 de diciembre de 2020, y hasta la presente fecha, por encontrarse vencido.

PUNTO 4 Considerar y resolver sobre la modificación de la Cláusula Nro. 7 del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía, relativa al número de miembros que constituyen la Junta Directiva; edad Límite para formar parte de la misma; el uso de medios electrónicos para sus reuniones y designación de un representante judicial.

PUNTO 5 Proceder al nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y del representante judicial para el próximo período estatutario.

PUNTO 6 Proceder al nombramiento de los Comisarios Principales y Suplentes, fijando su remuneración.

PUNTO 7 Considerar y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva relativa a la conveniencia de no decretar el dividendo en efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2021.

PUNTO 8 Transcribir el Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía con todas las modificaciones habidas hasta la fecha, incluyendo las aprobadas por esta Asamblea.

Igualmente se les participa a los señores accionistas que los Estados Financieros auditados, los informes de los Comisarios, los Informes de la Gestión de la Junta Directiva durante los años 2.020, 2021, 2022, 2023 y 2024, los informes de la Junta Directiva sobre cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo adoptados por la Superintendencia Nacional de Valores, las propuestas mencionadas, y los demás documentos a que se refiere esta convocatoria, están a su disposición en las oficinas de la compañía desde la fecha de la presente publicación.

Caracas,01 de junio de 2026

Nota:

1. Para el retiro de fa información a través de terceros autorizados se indica como dirección la siguiente: Torre Country Club, situada en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Bosque, en la ciudad de Caracas, ubicada en el piso 13.

Así coma agradecemos al accionista la emisión de la debida autorización acompañada de la copia del documento de identidad vigente en el caso de personas naturales y en caso de las personas jurídicas del documento constitutivo, la última modificación estatutaria y nombramiento, del RIF vigente, así como del nombramiento del representante legal y de su documento de identidad.

• Se agradece no venir acompañados por terceras personas, en virtud del aforo del salón.