DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2026

En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de junio de 2026, se aprobaron, entre otros puntos, los relativos al cambio del valor nominal y aumento del capital social en los siguientes términos:

 · Culminar con el procedimiento de aumento del capital social aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2020 con la actualización de los valores por efectos de la reconversión monetaria, la reducción del número de acciones producto del aumento acordado con el fin de facilitar las operaciones de compra y venta de las acciones de la compañía en la Bolsa de Valores de Caracas. A tal efecto, los accionistas tendrán que entregar Un Millón (1.000.000) de las acciones con valor nominal de Bs. 0,000001 (anterior expresión monetaria de Un Bolívar (Bs. 1,00)) cada una, producto del aumento del capital social que se aprobó en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2020, para recibir una (1) acción de Bs 0,000001 (anterior expresión monetaria de Un Bolívar (Bs. 1,00)) cada una, así el capital social de la compañía quedará en TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES (Bs. 3.522,00), (anterior expresión monetaria Bs 3.522.000.000,00) representado en 3.522.000.000 acciones con valor nominal de Bs. 0,000001 cada una (anterior expresión monetaria de Un Bolívar (Bs. 1,00)) cada una. Las fracciones de acción resultantes del cambio del valor nominal que queden en poder de los accionistas serán transferidas a la Fundación Carlos Delfino, siendo el precio para el pago de las fracciones el determinado por las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas con acciones de la compañía en la fecha Límite de Transacción con Beneficio, o, en su defecto, al valor del último día anterior a esa fecha en que se realizaron operaciones de Bolsa con dichas acciones. Esta política de pago de las fracciones resultantes, tanto del aumento del capital social como las producidas por el cambio del valor nominal, deberá unificarse en un solo pago al final del procedimiento o proceso por tratarse de un mismo objeto, el capital social y su composición accionaria. Asimismo, se delegó en la Junta Directiva la autorización de fijar la Fecha Límite de Transacción con Beneficio (Fecha de Registro) y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (Fecha de Pago) para el canje de las acciones actuales por las nuevas y el pago de las fracciones de acción correspondiente al cambio del valor nominal y del aumento del capital social, y quede facultada para llevar a cabo todos los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea.

 · Modificar la Cláusula Nro. 4 del Documento Constitutivo-Estatutos de la compañía, referente al Capital Social como consecuencia del cambio del valor nominal de la acción.

 · Aumentar de capital social de la compañía de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs.982.638,00) con el objeto de llevarlo de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS BOLÍVARES (Bs.3.522,00) a NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES (Bs.986.160,00), mediante el aumento del valor nominal de la acción, es decir, de Bs.0,000001 por acción a la cantidad de Bs.0,00028 por acción, representado en TRES MIL QUINIENTAS VEINTIDOS MILLONES (3.522.000.000) de acciones con valor nominal de Bs 0,00028 cada una, el cual será suscrito y pagado con cargo a la cuenta Actualización Capital Social, permaneciendo inalterado el número de acciones que conforman el capital social.

Las fracciones de acción resultantes del cambio del valor nominal que queden en poder de los accionistas serán transferidas a la Fundación Carlos Delfino, siendo el precio para el pago de las fracciones el determinado por las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas con acciones de la compañía en la fecha Límite de Transacción con Beneficio, o, en su defecto, al valor del último día anterior a esa fecha en que se realizaron operaciones de Bolsa con dichas acciones. Esta política de pago de las fracciones resultantes, tanto del aumento del capital social como las producidas por el cambio del valor nominal, deberán unificarse en un solo pago al final del procedimiento o proceso por tratarse de un mismo objeto, el capital social y su composición accionaria. Y se delegó en la Junta Directiva la autorización de fijar la Fecha Límite de Transacción con Beneficio (Fecha de Registro) y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (Fecha de Pago) para el canje de las acciones actuales por las nuevas y el pago de las fracciones de acción correspondiente al cambio del valor nominal y del aumento del capital social, y quede facultada para llevar a cabo todos los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea.

 · Modificar la Cláusula Nro. 4 del Documento Constitutivo-Estatutos de la compañía, referente al Capital Social como consecuencia al anterior aumento del capital social. También resultaron aprobados los siguientes puntos:

1.3 –Segundo. Se aprobaron Los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023 entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024 cada uno con vista de los informes de la Junta Directiva y de los Comisarios.

1.6. Se aprobó que la compañía continúe actuando como Sociedad Anónima de Capital Autorizado (S.A.C.A.), estableciendo como Capital Autorizado el doble del Capital Suscrito y Pagado.

1.4. Tercero: Se Aprobó La gestión de los Miembros de la Junta Directiva nombrados en el año 2016 y ejercieron el cargo durante el ejercicio económico 2020, por encontrarse vencido el período estatutario. Así como la gestión de los Miembros de la Junta Directiva durante periodo estatutario, es decir desde 18 de diciembre de 2020, y hasta la presente fecha, por encontrarse vencido.

Cuarto: Se aprobó La modificación de la Cláusula Nro. 7 del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía, relativa al número de miembros que constituyen la Junta Directiva; edad límite para formar parte de la misma; el uso de medios electrónicos para sus reuniones y designación de un representante judicial.

Quinto: Se aprobó El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y del representante Judicial para el próximo período estatutario, resultandos designados como

Miembros Principales de la Junta Directiva a los señores: CARLOS E. DELFINO T., GUSTAVO GOMEZ RUIZ, CARLOS E. DELFINO LAZO, FERNANDO MICALE, JAVIER YÑIGUEZ, ANDRES SABAL, ARNALDO AÑEZ DELFINO, MAICKEL MELAMED, GUILLERMO MENDOZA y como

Miembros Suplentes a los señores GONZALO RODRIGUEZ CARPIO, JUAN ANDRES DELFINO B., JAVIER GOMEZ RUIZ, ARMANDO LUIS MILLAN, JEAN CARLOS BIANCHI, RICARDO MICALE DELFINO, ALVARO GONZALEZ CASADO, OCTAVIO AZPURUA, JULIO BUSTAMANTE. Así como, también se designó como representante judicial al Dr. MANUEL LOZADA, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado Nº 111.961.

Sexto: El nombramiento de los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración, resultando designados como primer comisario principal al Lic. JACOBO COHEN, inscrito en el Colegio de Administradores bajo el Nro. 12.915 y como primer comisario suplente a la Lic. JACQUELINE SUBERO, inscrita en el Colegio de Administradores bajo el Nro. 01-11437; y como segundo comisario principal al Lic. DUARTE NUNO DA SILVA E BRANCO, inscrito en el Colegio de Administradores bajo el Nro. 01-36664, y como segundo comisario suplente a Lic. MARCOS JOSÉ MONCADA, Colegio de Contadores Públicos Nro. 16.455.

Séptimo: Se aprobó la propuesta de la Junta Directiva relativa a la conveniencia de no decretar el dividendo en efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2021.

 Octavo: Se aprobó la transcripción del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía con todas las modificaciones habidas hasta la fecha, incluyendo las aprobadas por esta Asamblea.

Notificación que hacemos a objeto de dar cumplimiento con lo establecido por la Resolución Nro. 110 2004 emitida por esa Superintendencia en fecha 11 de agosto de 2004, publicada en Gaceta Oficial Ordinaria Nro. 38.007 de fecha 24 de agosto de 2004 y de conformidad con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.