DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DE 2026

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del FONDO PETROLIA CA celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 09 de abril de 2026 a las 9:30 de la mañana, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa y cuatro por ciento (94,00%) de los accionistas Clase A Y Clase B por la cantidad de 18.800.000 de las acciones que forman el capital social de la compañia, se adoptaron las siguientes decisiones

 DECISIONES ADOPTADAS

Primero: Fueron aprobados por mayoría el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas Estados, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2025, con vista al Informe de los comisarios.

Segundo. Fue aprobado por unanimidad la ratificación de la Junta Directiva actual de Fondo Petrolia, C.A para el período estatutario 2025-2030 designada en el documento constitutivo de la compañía

Álvaro Perez Diaz Presidente

Directores Principales: Wilhelm Efrain Lopez Peraza, Reinaldo Jose Quintero Figuera, Luis Alejandro Abreu Linarez, Víctor Manuel de las Casas Sanchez, Garabet Topalian Chahwan y Omar Antonio Palma Riobueno representante de las Acciones Clase B

Directores Suplentes: Ysmael Ramon Espinoza Izquierdo, Juan Carlos Nunes de Freitas, Jose Nicolas Bustamante Perez y Jose Luis Costa Bruzual.

Tercero. Se aprobó por unanimidad la designación de los auditores externos en la firma KPMG.