DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día  10 de septiembre de 2026 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y nueve por ciento (89,91%)  por la cantidad de 149.613.684 de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

 DECISIONES ADOPTADAS

PUNTO 1 | LECTURA DE LOS INFORMES – GESTIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DE 2026

PUNTO 2 | APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2026 Fueron aprobados el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los Estados Financieros correspondientes al primer semestre de 2026.

PUNTO 3 | DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2026 De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales del Banco, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, se aprobó la distribución de las utilidades obtenidas por el banco en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2025, efectuada de conformidad con la normativa aplicable, según se indica a continuación

A Reserva Legal                                                       Monto Bs                                                          0,00

A Fondo Social para Contingencias                             Monto Bs                                        748.800,00

A Superávit Restringido:                                                                                                3.283.654.598,99

– Por la participación patrimonial sobre resultados de afiliada      Bs 2.396.398.680,76

– Apartado patrimonial Resolución 329.99                                         Bs 887.256.018,23

A Superávit por Aplicar                                                                                                    676.673.042,37

Apartado para Utilidades Estatutarias                              Monto Bs                         208.582.975,86

      Total, Resultado neto del semestre                            Monto Bs                       4.171.659.517,22

PUNTO 4 | DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, habiendo sido tomados en consideración los necesarios equilibrios financieros del banco, una vez efectuadas las reservas legales, de impuestos y demás apartados, la Asamblea acordó el decreto y pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de mil ciento sesenta y cuatro millones ochocientos mil bolívares (Bs 1.164.800.000), con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar, a ser distribuido entre los los titulares de las acciones del banco, a razón de siete bolívares (Bs 7) por cada acción en tenencia. Igualmente se acordó que, a efectos de la anterior decisión, sean considerados aquellos accionistas que aparezcan registrados en el Libro de Accionistas el 22 de septiembre de 2026 (fecha límite de la transacción con beneficio) y que el pago del dividendo se efectúe el 28 de septiembre de 2026 (fecha efectiva de registro del beneficio), previas las formalidades de ley.

 PUNTO 5 | DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LA TERNA PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 81 DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO Teniendo en cuenta la información puesta a disposición para la revisión por los accionistas con respecto a cada una de las firmas de contadores públicos independientes que conforman la terna, la Asamblea acordó la designación de la firma Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados, miembro en Venezuela de la red internacional Ernst & Young Global Limited (E&Y), como auditor externo del banco, por un período de hasta cinco años, contado a partir del 1° de enero de 2027, de conformidad con lo dispuesto en la legislación bancaria

PUNTO 6 | AUTORIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA La Asamblea autorizó a la Junta Directiva del banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.