CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En acatamiento al Decreto Nro. 4.413, de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el cual el Ejecutivo Nacional declara el Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus (Covid-19)  publicado en Gaceta Oficial Nro. 6.610 Extraordinario de esa misma fecha, el cual fue prorrogado según Decreto Nro. 4.428 de fecha 30 de enero de 2021, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.614 de esa misma fecha, y en atención a las medidas preventivas indicadas por la Organización Mundial de la Salud por la declaración de Pandemia de Coronavirus (Covid-19).

Se convoca a los señores accionistas del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará de forma Virtual, el día treinta (30) de marzo de 2021, a las 10:00 a.m., con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al semestre concluido el 31 de diciembre de 2020, con vista de los Informes de la Junta Directiva, de los Auditores Externos, así como de los Comisarios para dicho semestre.  

SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del reparto de Dividendos.

TERCERO: Considerar y resolver acerca de la reelección del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y su respectivo Suplente, ambos por un período de dos (2) años.

CUARTO: Considerar y resolver acerca de la remuneración de los dos Comisarios Principales y de sus respectivos Suplentes.

Caracas, tres (03) de marzo de 2021

La Junta Directiva

Los Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y  de  los  Auditores Externos, así como los Estados Financieros debidamente Auditados y  las propuestas relativas a dividendos, estarán a disposición de los señores accionistas a través de la página Web (www.bancodevenezuela.com), para su consulta.

Para conformar el quórum necesario para  deliberar sobre los puntos objeto  de  la  Convocatoria,  los  señores  Accionistas  deben enviar la carta poder a los correos: operaciones@cajavenezolana.com y joperaciones@cajavenezolana.com

Una vez realizada la Asamblea, el Banco publicará las decisiones adoptadas a través de la página Web (www.bancodevenezuela.com).