CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 22 DE JUNIO DE 2023

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el jueves 22 de junio de 2023 a las 9:30 a. m., en el piso 2 de la Torre BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Considerar la propuesta de aumento del capital social a la cantidad de cuarenta y nueve millones novecientos veinte mil bolívares (Bs. 49.920.000), a los fines de su adecuación a lo establecido en la Resolución 014.22 de Sudeban del 10 de marzo de 2022 sobre “Normas relativas al capital mínimo para la constitución y funcionamiento de las instituciones bancarias”, mediante el incremento del valor nominal de la acción a Bs. 0,30 cada una.
3. Autorizar suficientemente a la Junta Directiva para realizar todos los actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos Sociales, de resultar aprobada la anterior propuesta.

Caracas, 11 de mayo de 2023

Por la Junta Directiva

Juan Carlos Dao

Presidente

Nota:

1. Una copia del Informe de la Junta Directiva estará a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, y en la página web www.bancaribe.com.ve
2. Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve
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