RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves Dieciocho (18) de marzo de 2021 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y nueve por ciento (89%) de las acciones que forman el capital social del Banco, acciones Clase A, 76.981.179 (72,62%) y Clase B, 19.633.333 (16,67%), se adoptaron las siguientes decisiones.

Primero. Se Conoció el Informe de la Junta Directiva respecto de la gestión correspondiente al segundo semestre de 2020, así como al informe suscrito por los Comisarios y al dictamen de la firma de auditores externos.

Segundo. La Aprobación del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, correspondientes al semestre terminado al segundo semestre de 2020, con vista del informe de los Comisarios, con el más amplio y completo finiquito a la Junta Directiva por su gestión durante el semestre. Se deja constancia expresa de que los miembros de la Junta Directiva se abstuvieron de votar.

Tercero.  DESIGNACIÓN COMISARIOS POR EL PERÍODO 2021-2022 Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN    Fueron designados para el período 2020-2021 los Lic. Santos Rojas y José Gregorio Hernández como primer y segundo Comisarios principales del banco, respectivamente, y el Lic. José Luis Varela y José Manganelli como sus respectivos suplentes. Igualmente se acordó delegar en la Junta Directiva, oída la opinión del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, la fijación de la remuneración semestral para cada uno de los Comisarios. A continuación, se sometió a consideración del accionista titular de las acciones Clase B la elección de un Comisario Adicional se designó al Lic. Gustavo Blanco Uribe Avilan.

Cuarto. La Designación del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe por el periodo 2021-2023 quedando aprobado la designación de la Dra. Vilma Cáceres y Sr Evencio Gonzalez como Suplente del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe.

Quinto y Sexto. Se procedió a dar lectura al texto referido a los aumentos del Capital I. Hasta la cantidad Bs 66.750.000.000 mediante el incremento del valor Nominal de las Acciones Clase A y Clase B de Bs 0,0000281 a Bs 500 cada una con cargo a la cuenta Ganancia o Perdida realizada por Operaciones en los Sistemas Cambiarios y II. Hasta por la cantidad de Bs 3.100.000.000 mediante la emisión de 6.200.000 nuevas acciones con un valor nominal de Bs 500 cada una a ser distribuidas entre los accionistas a razón de una nueva acción por cada diecinueve acciones clase A y Clase B en tenencia con cargo a los saldos disponibles en Superávit Restringido. A los efectos de incrementar el capital social desde Bs 66.750.000.000,00 a Bs 69.850.000.000,00. Capital Social Suscrito y Pagado Bs 69.850.000.000. Acciones Clase A Bs 58.208.333.500 Acciones Clase B Bs 11.641.666.500.Respecto a los dos aumentos de capital propuestos en esta Asamblea, una vez recibidas las autorizaciones de Sudeban, previa opinión del Osfin, se procederá a completar las gestiones correspondientes ante la Sunaval, a la modificación del articulo 5 de los Estatutos y a su inscripción en el registro Mercantil, en el Registro Nacional de Valores; así como a la inscripción y actualización del nuevo valor nominal y de las nuevas acciones en el Libro de Accionistas del Banco. Quedando aprobado los aumentos de Capital.

Séptimo.  Se aprobó autorizar amplia y suficientemente a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.
Caracas, 26 de marzo de 2021.