RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, celebrada en esta ciudad de Caracas el día Dieciséis (16) de septiembre de 2020 a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa por ciento (90,99%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero.    La Asamblea por unanimidad aprobó el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2020, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios y los Auditores Externos de la Institución, así como la gestión de la Junta Directiva, dejándose expresa constancia que los Directores presentes se abstuvieron de participar en la discusión y votación

Segundo. Se aprobó por unanimidad el pago de dividendos, hasta por la suma de Bs. 115.838.600.000,00, para ser pagados íntegramente en acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, de una misma clase, con valor nominal de Bs 0,00001 por acción, con cargo a la cuenta de Superávit Restringido. Se aprobó que la Junta Directiva determine la fecha de pago, previo cumplimiento de todas las normas y procedimientos, y atendiendo a que los índices patrimoniales al cierre del mes en el que se efectúe el referido pago, se presenten conformes a la normativa vigente.

Tercero. Se aprobó el Aumento de Capital y la correspondiente modificación del Artículo 4 de los Estatutos en los términos indicados.  Hasta por Bs 115.838.600.000,00 que resultaría como consecuencia necesaria del pago del dividendo en acciones. Las nuevas acciones resultantes del aumento de capital serían comunes, nominativas, no convertibles al portador, de una misma clase, con valor nominal de Bs 0,00001 por acción. El aumento de capital requiere del pronunciamiento favorable de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), del órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN) y de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL).

El Capital del Banco alcanzaría los Bs. 144.798.250.000,00

Cuarto.  Se aprobó la nueva integración de la Junta Directiva con los Directores Principales y Suplentes, el Presidente informo a la Asamblea que las Economistas Luisa Cristina Rodriguez Briceño y Carmen Leonor Filardo Vargas habían comunicado a la Junta Directiva, su decisión de retirarse de sus funciones como Directoras Principales. Atendida la propuesta del Presidente, la Junta Directiva quedaría integrada así;

DIRECTORES PRINCIPALES                                                     

Jorge Luis Nogueroles García

Anuar Halabi Harb

Luis A. Hinestrosa Pocaterra

Nicolás Kozma Solymosy

José Ramón Rotaeche Jaureguizar

Luisa M. Vollmer de Reuter

Andrés Eduardo Yánez Monteverde

RESPECTIVOS DIRECTORES SUPLENTES

Maritza Ripanti Flores

Pedro Jorge Mendoza Rodríguez

Antonio lzsak Hecker

Alvar Nelson Ortiz Cusnier

Luis Enrique Fernández-Feo García

Juan Guillermo Ugueto Otáñez

Eleonora del Carmen Oropeza Filardo

Quinto. Se aprobó delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la Asamblea sin necesidad de convocar una nueva Asamblea, y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes.

Importante: No obstante, las decisiones en   referencia a pago de dividendos, aumento de capital y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales, así como integración de la Junta Directiva quedan sujetas a la previa autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

Caracas, 18 de septiembre de 2020

Jorge  Nogueroles Garcia

Presidente