CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 17 DE MARZO DE 2021
Se convoca a los señores accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Diecisiete (17) de marzo de 2021 a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, Avenida Francisco de Miranda, intersección con la Avenida los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 13, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre los temas siguientes:
Primero. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2020, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios, la Auditora Interna y los Auditores Externos de la Institución.
Segundo. Decreto y Pago de Dividendo.
Tercero. Aumento de Capital y la consecuente modificación del Artículo Nro. 4 de los Estatutos Sociales.
Cuarto. Elección de Directores Principales y Suplentes;
Quinto. Elección de Comisarios Principales y Suplentes y determinación de su remuneración;
Sexto. Ratificación del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y su Suplente; y
Séptimo. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.
Caracas, 18 de febrero de 2021
Jorge Luis Nogueroles García
Presidente
Nota: El Informe de la Junta Directiva, y los Informes Complementarios, los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de Auditoría Interna, y las propuestas relativas a Dividendos, Aumento de Capital, y Modificación del Artículo Nro. 4 de los Estatutos, así como Directores Principales y Suplentes, Comisarios Principales y Suplentes y Defensor del Cliente y Usuario Bancario y su Suplente, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, en la sede del Banco ubicada en la dirección indicada.
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