CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 27 DE MARZO DE 2025

Se convoca a los Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el jueves 27 de marzo de 2025, a las 11:00 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, que tendrá por objeto los siguientes asuntos:

PRIMERO: Deliberar y decidir sobre el aumento del capital social del Banco Provincial, S.A., Banco Universa conforme a los términos propuestos por el Consejo de Administración en el Informe presentado a esa Asamblea Extraordinaria.

SEGUNDO: De resultar aprobado el punto primero de la convocatoria, deliberar y decidir sobre la reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, conforme a lo propuesto por el Consejo de Administración en su Informe a esa Asamblea Extraordinaria.

TERCERO: Deliberar y decidir sobre el decreto de un dividendo en efectivo con cargo a la cuenta “Supera por Aplicar” conforme a la propuesta presentada por el Consejo de Administración en su informe a esa Asamblea Extraordinaria

CUARTO: De resultar aprobado los puntos primero, segundo y tercero de la convocatoria, resolver sobre delegación de las facultades solicitadas por el Consejo de Administración en punto cuarto del referido Informe.

Se les notifica a los accionistas del Banco Provincial, S.A., Banco Universal que el Informe que el Consejo Administración presentará con sus propuestas a la Asamblea General Extraordinaria de acción convocada para el día 27 de marzo de 2025, estará a su disposición en el Centro Financiero Provincial situado en la Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria.

Por el Consejo de Administración

León Henrique Cottin

 Presidente

Caracas, 20 de febrero de 2025.