RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., Banco Universal, celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves Veinte Cinco (25) de marzo de 2021 a las 9:30 a.m., previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta por ciento (80 %) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones:
Primero. Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por el Banco Provincial, S.A., Banco Universal, durante el segundo semestre del año 2020, el Balance General y el Estado de Resultados, todo ello con vista del Dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno.
Segundo. Se aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración de mantener en el patrimonio del Banco, en la cuenta Superávit por Aplicar, el monto correspondiente a la Utilidad Neta y disponible obtenida por la Institución en el segundo semestre del año 2020.
Tercero. Se designaron a los Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administracion del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, conforme se indica a continuación:
Directores Principales
Directores Suplente
Cuarto. Se designaron como Comisarios Principales y Comisarios Suplentes, a los ciudadanos siguientes:
Jose Norberto Da Silva Paz (Principal) y Carlos Jose Alfonzo Molina (Suplente)
Masiel Fernandez (Principal) y Miguel Dimas Prato Vásquez (Suplente)
Quinto. Fue ratificado como Representante Judicial del Banco Provincial, SA Banco Universal, el ciudadano Rodrigo Egui Stolk y como Representante Judicial Suplente se ratificó al ciudadano Jaime Heli Pirela Ruz
Por el Consejo de Administración
Jose Agustín Antón Burgos
Presidente Ejecutivo
Banco Provincial, S.A., Banco Universal
Caracas, 29 de marzo de 2021
