CONVOCATORIA  ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas para la asamblea ordinaria, a celebrarse desde la sede de la compañía, ubicada en el Edificio Atrium, avenida Sorocaima, urbanización El Rosal, salón de inversionistas, Planta baja, el día 24 de septiembre de 2020, a las 2:00 p.m., con el siguiente objeto:

UNICO: Discutir, aprobar o modificar el balance y cuentas que presenta en su informe la Junta Directiva, con vista al informe de los comisarios y de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

GUSTAVO PULIDO MEDINA

Presidente

Bolsa de Valores de Caracas

Caracas, 1 de septiembre de 2020           

Nota 1: La documentación a ser considerada en la asamblea, estará a disposición de los señores accionistas durante los 15 días calendario precedentes a la fecha de celebración de la asamblea  en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A.,Email: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com

Nota 2: En consideración de las circunstancias excepcionales, ante el riesgo de propagación del coronavirus (Covid-19) en cumplimiento a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de las RECOMENDACIONES PARA LOS SUJETOS REGULADOS REGIDOS POR EL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DELEY DE MERCADO DEVALORES, formuladas por la Superintendencia Nacional de Valores en base al Decreto Presidencial Nro. 4.160 del 13de marzo de 2020, mediante el cual se declara el estado de alarma Constitucional en todo el territorio nacional y las acciones implementadas por la Comisión Presidencial de Prevención del COVID-19, en cuyo numeral 7 establece; Evitar actividades que impliquen interacción entre personas, reuniones, mesas de trabajo, eventos, conferencias, exposiciones, cursos presenciales, visitas técnicas, entre otras, en aras de la prevención y protección de los organizadores y participantes, se informa que la asamblea se llevará a cabo de manera no presencial, a través de la modalidad de videoconferencia.

A tal fin, se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones en la página web, www1.bolsadecaracas.com sección Asamblea Accionistas BVC, a través del cual podrá conectarse por vía remota a la reunión, desde un computador o equipo móvil, colocando su nombre al serle requerido por el sistema. Agradecemos iniciar la conexión a partir delas 1:15 de la tarde, de manera de permitirnos realizar el proceso previo de verificación de las acreditaciones y solucionar cualquier eventualidad técnica que pudiera presentarse antes dela hora fijada para dar inicio a la asamblea ordinaria.

Nota 3: Los accionistas mantienen su derecho de participar en la asamblea, en tal sentido, a los fines de alcanzar el quórum requerido para la validez delas deliberaciones sobre la agenda de la reunión, en caso de no ser posible su participación, les agradecemos conferir carta poder para ser representado en la asamblea y enviarla a la brevedad del caso a la dirección de correo: gestión.accionistas@bolsadecaracas.com. El formato de dicha carta-poder, se encuentra disponible a partir dela presente fecha, en la página www1.bolsadecaracas.com en la sección Asamblea Accionistas BVC.

Nota 4: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Comercio, si en la fecha y hora establecida en la presente convocatoria, no hubiere número suficiente de accionistas con la representación exigida en los Estatutos de la Bolsa para la constitución valida de la asamblea, tres (3) días después, es decir, el lunes 28 de septiembre de 2020, sin necesidad de nueva convocatoria, se reunirá la asamblea y si en esa oportunidad tampoco hubiese quórum, se procederá como lo dispone el artículo 276 ejusdem.

Nota 5:  La información contentiva de la decisión adoptada por la asamblea, será comunicada a los accionistas a través de la página web de la Bolsa, luego de concluido, el acto correspondiente. De igual forma, en caso de requerir alguna información adicional u orientación para el proceso de otorgamiento de poder o para su participación a través del sistema de videoconferencia, colocamos a su disposición el correo electrónico antes señalado, a través del cual atenderemos sus requerimientos. Finalmente, agradecemos a los señores accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., por la confianza depositada en la Junta Directiva, así como su compresión de las circunstancias y colaboración para la realización de esta asamblea, en el entendido que la Bolsa de Valores de Caracas, hace sus mayores esfuerzos para el logro de tal fin.

MODELO CARTA-PODER PERSONA NATURAL

https://drive.google.com/file/d/1Z5DzQ1wVN3usQ8nJfvqu5RhF1j38-vxB/view?usp=sharing

MODELO CARTA-PODER PERSONA JURÍDICA

https://drive.google.com/file/d/146zkcY1G3F2oJED60Z0gTOIOwCSlxOVb/view?usp=sharing