CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Se convoca a los señores accionistas para la asamblea extraordinaria, a celebrarse desde la sede de la compañía, ubicada en el Edificio Atrium, avenida Sorocaima, urbanización El Rosal, Salón de Inversionistas, Planta Baja, el día 24 de septiembre de 2020, a las 2:30 p.m., con el siguiente objeto:

1. Considerar y resolver, acerca del destino de la utilidad neta obtenida en el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019 y sobre la propuesta de aumento de capital que presenta la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver sobre la propuesta de modificación estatutaria de la sociedad y de refundir en un solo texto las modificaciones acordadas.
3. Considerar y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva, relativa a la emisión de valores de cualquier naturaleza para su oferta pública, hasta por un monto máximo de DOSCIENTOS MIL DÓLARES ($200.000,00) o su equivalente en Bolívares al tipo de cambio oficial, en los términos y condiciones que decida la Junta Directiva, de acuerdo a la capacidad financiera de la sociedad, según lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, en las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de Emisiones de Valores, en las Normas Relativas la Oferta pública, Colocación y Negociación de Valores emitidos por el Sector Privado en Moneda Extranjera y en las Normas relativas a la Oferta Pública de Valores de las Pequeñas y Medianas Empresas.
4. De ser aprobado el punto anterior, autorizar a la Junta Directiva para que dentro del lapso de un año contado a partir de la asamblea, pueda decidir el monto, series y demás características, modalidades y condiciones de las emisiones, así como para designar y establecer la remuneración del Representante Común de los tenedores de los valores a emitir, delegarle las más amplias facultades requeridas para solicitar la autorización para la oferta pública, así como para realizar todos aquellos actos materiales y jurídicos necesarios o convenientes para le ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea, incluyendo la potestad de cumplir cualquier condición o requisito que pueda ser establecido por la Superintendencia Nacional de Valores.

GUSTAVO PULIDO MEDINA

Presidente

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.

Caracas, 1ro. de septiembre de 2020                                                                                                                         

Nota 1: La documentación a ser considerada en la asamblea, estará a disposición de los señores accionistas durante los  quince (15) días  precedentes a la  fecha de  celebración de la asamblea en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A. Email: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com

Nota 2: En consideración de las circunstancias excepcionales, ante el riesgo de propagación del coronavirus (Covid-19), en cumplimiento a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de las RECOMENDACIONES PARA LOS SUJETOS REGULADOS REGIDOS POR EL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES, formuladas por la Superintendencia Nacional de Valores en base al Decreto Presidencial N° 4.160 del 13 de marzo de 2020, mediante el cual se declara el Estado de Alarma Constitucional en todo el territorio nacional y las acciones implementadas por la Comisión Presidencial de Prevención del COVID-19, en cuyo numeral 7 establece: “Evitar actividades que impliquen interacción entre personas, reuniones, mesas de trabajo, eventos, conferencias, exposiciones, cursos presenciales, visitas técnicas, entre otras”, en aras de la prevención y protección de los organizadores y participantes, se informa que la asamblea se llevará a cabo de manera no presencial, a través de la modalidad de videoconferencia.

A tal fin, se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones en la página web, www1.bolsadecaracas.com, sección “Asamblea Accionistas BVC”, a través del cual podrá conectarse por vía remota a la reunión, desde un computador o equipo móvil, colocando su nombre al serle requerido por el sistema. Agradecemos iniciar la conexión a partir de las 1:30 de la tarde, de manera de permitirnos realizar el proceso previo de verificación de las acreditaciones y solucionar cualquier eventualidad técnica que pudiera presentarse antes de la hora fijada para dar inicio a la asamblea extraordinaria.

Nota 3: Los accionistas mantienen su derecho de participar en la asamblea, en tal sentido, a los fines de alcanzar el quórum requerido para la validez de las deliberaciones sobre la agenda de la reunión, en caso de no ser posible su participación, les agradecemos conferir carta poder para ser representado en la asamblea y enviarla a la brevedad del caso a la dirección de correo: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com. El formato de dicha carta-poder, se encuentra disponible a partir de la presente fecha, en la página www1.bolsadecaracas.com en la sección ‘’Asamblea Accionistas BVC’’

Nota 4: Si en la fecha y hora establecida en la presente convocatoria, no asistiere un número suficiente de accionistas con la representación exigida en el artículo 280 del Código de Comercio, en las Normas relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores y en los Estatutos de la sociedad, para deliberar válidamente sobre los puntos de la agenda, se procederá como lo dispone el artículo 281 del Código de Comercio.

MODELO CARTA-PODER PERSONA NATURAL

https://drive.google.com/file/d/1KkTf9IyrH9htdixXquTJ17xDu7BDJUU_/view?usp=sharing

MODELO CARTA-PODER PERSONA JURÍDICA

https://drive.google.com/file/d/1EaLcZWeLrawDiMw6s0LJidjlk7ztQlrR/view?usp=sharing