CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse desde la sede de la compañía, ubicada en el Edificio Atrium, avenida Sorocaima, urbanización El Rosal, Salón de Inversionistas, Planta Baja, el día 26 de marzo de 2021, a las 10:00 a.m., con el siguiente objeto:

1. Discutir, aprobar o modificar el balance y cuentas que presenta en su informe la Junta Directiva, con vista al informe de los comisarios y de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.

• Considerar y resolver, acerca del destino de la utilidad neta obtenida en el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020.

• Elegir los miembros de la Junta Directiva para el período 2021-2023 y fijarles su remuneración.

• Designar los Comisarios y sus Suplentes para el período 2021-2023 y fijarles su remuneración.

• Autorizar a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos      necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la asamblea.

Gustavo Pulido Medina

Presidente

Caracas, 10 de marzo de 2021

Nota 1: La documentación a ser considerada en la asamblea, está a disposición de los señores accionistas desde esta fecha en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A., Email: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com

Nota 2: En consideración de las circunstancias excepcionales, ante el riesgo de propagación del coronavirus (Covid-19), en aras de la prevención y protección de los organizadores y participantes, se informa que la asamblea se llevará a cabo de manera no presencial, a través de la modalidad de videoconferencia.

A tal fin, se han publicado las coordenadas e instrucciones en la página web, www.bolsadecaracas.com, sección ‘’Asamblea Accionistas BVC’’, a través de la cual podrá conectarse por vía remota a la reunión, desde un computador o equipo móvil, colocando su nombre al serle requerido por el sistema. Agradecemos iniciar la conexión a partir de las 8:15 a.m., de manera de permitirnos realizar el proceso previo de verificación de las acreditaciones y solucionar cualquier eventualidad técnica que pudiera presentarse antes de la hora fijada para dar inicio a la asamblea ordinaria.

Nota 3: Los accionistas mantienen su derecho de participar en la asamblea, en tal sentido, a los fines de alcanzar el quórum requerido para la validez de las deliberaciones sobre la agenda de la reunión, en caso de no ser posible su participación, les agradecemos conferir carta poder para ser representado en la asamblea y enviarla a la brevedad del caso a la dirección de correo: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com. El formato de dicha carta-poder, se encuentra disponible a partir de la presente fecha, en la página www.bolsadecaracas.com en la sección ‘’Asamblea Accionistas BVC’’

Nota 4:  La información contentiva de las decisiones adoptadas por la asamblea, será comunicada a los accionistas a través de la página web de la Bolsa, luego de concluido el acto correspondiente. De igual forma, en caso de requerir alguna información adicional u orientación para el proceso de otorgamiento de poder o para su participación a través del sistema de videoconferencia, colocamos a su disposición el correo electrónico antes señalado, a través del cual atenderemos sus requerimientos.

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