Publicado el: 28 March, 2023
RESULTADO ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2023
La Asamblea
Ordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., celebrada en
fecha 28 de marzo de 2023, se llegaron a los siguientes acuerdos:
- Fue aprobado el balance y cuentas que
presento en su informe la Junta Directiva, con vistas al informe de los
comisarios y de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2022.
- Visto que al 31 de diciembre de 2022,
la Utilidad Neta del ejercicio económico asciende a la suma de Bs. 87.454,00 y,
que la correspondencia es Bs. 0,00174908, por cada acción en tenencia, por ser
una cifra materialmente incobrable para los accionistas, se acordó renunciar al
dividendo y aportar esa suma a fortalecer el capital de la compañía.
- Se designaron a los siguientes miembros de la
Junta la Junta Directiva
para el período 2023-2025 y se acordó una suma única mensual de US DÓLARES
20,00 para los Directores, independientemente del número de sesiones
mensuales a las que asistan:
Gustavo Pulido
Medina
Presidente
Marco Gasperini
Gandino
Vicepresidente
Andrés Octavio
Ariznabarreta
Secretario
Horacio
Velutini
Director Independiente
Emilio Antelo
Rey
Suplente del Presidente
Carlos Guruceaga
Rodríguez
Suplente del Vicepresidente
Gonzalo Alonso Labraga
Suplente del Secretario
Fernando Ochoa
Pannacci
Suplente del Director Independiente
- Se designaron a los señores: Jesús
Alfaro López,
C.I. 2.968.869, CPC 459 del Estado Miranda y Solimar González Cadenas
C.I.13.969.844, CPC 99.975 del Estado Miranda, como Comisarios
Principales, y José Antonio Nunes Rodríguez C.I. 11.161.777, CPC
8.588 del Estado Miranda y Marilú Díaz Gutiérrez C.I 6.021.382.,
CPC 14.176 del Estado Miranda, como Comisarios Suplentes, para el período 2023-2025 y se delegó en la Junta Directiva la fijación de su remuneración.
Se autorizó a la Junta
Directiva para realizar los actos materiales y
jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones
tomadas por la Asamblea
