CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 24 DE MARZO DE 2023

Visto el incremento en la cantidad de accionistas de la empresa y en aras de garantizar su derecho a la participación en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, prevista para el 10 de marzo del 2023, según convocatoria publicada el pasado 17 de febrero de 2023, se reprograma dicha reunión de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), para día 24 de marzo de 2023 a las 9:00 a.m., en el Teatro CANTV, Planta Baja, Edificio NEA, Avenida Libertador, Caracas.

1. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, Estado de Movimiento del efectivo al cierre 2021, con vista del Informe de los Comisarios.
2. Designación y remuneración de los Comisarios de la Cantv para la revisión del ejercicio económico 2022.
3. Designación de los Auditores Externos de la CANTV y Subsidiarias para los servicios de Auditoría correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.
4. Ratificación y/o nombramiento y remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

Nota:

• Aquellos accionistas que no puedan o no deseen asistir personalmente a la mencionada Asamblea, podrán mediante por Carta-Poder, designar a la persona que lo representará en la Asamblea de Accionistas. El modelo de esta Carta-Poder estará a la disposición del interesado/a en la Coordinación de Atención al Accionista. Una vez otorgada, deberá ser consignada ante la misma oficina con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la celebración de la Asamblea.
• El Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio y el Estado de Movimiento del Efectivo, presentados por la Junta Directiva sobre la administración de la empresa durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, con vista del informe de los Comisarios, estarán a disposición desde el día 17 de febrero de 2023, en la oficina Coordinación de Atención al Accionista ubicada en la Mezzanina del Edificio NEA, Final Avenida Libertador, Caracas.
• En atención a la presencia en el país del virus SARS-CoV2 causante del Covid·19, el día de la celebración de la Asamblea se adoptarán de manera estricta las medidas de prevención y protección correspondientes al control de acceso y permanencia en los espacios establecidos para efectuarla mencionada reunión, según protocolo interno de la empresa.

Caracas, 7 de marzo de 2023

La Junta Directiva