CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE 28 DE OCTUBRE DE 2026

Se convoca a los accionistas de C.A. RON SANTA TERESA, S.A.C.A, a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 28 de octubre de 2026, a las 10:00 a.m. en la sede social ubicada en la Hacienda Santa Teresa, El Consejo, estado Aragua; la cual tendrá por objeto deliberar sobre los siguientes asuntos:

PUNTO 1. Considerar y resolver sobre la conveniencia de aprobar o improbar el informe de la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General, correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2026, con vista al informe de los Comisarios y al informe auditado presentado por los Contadores Públicos Independientes.

PUNTO 2. Someter a consideración de la Asamblea la propuesta sobre el destino de las utilidades y delegar en la Junta Directiva la facultad para determinar la oportunidad, términos y condiciones para su ejecución.

PUNTO 3. Designar a los Comisarios de la compañía, fijarles su remuneración y la forma de pago.

PUNTO 4. Designar o ratificar al Representante Judicial Principal y su Suplente.

Caracas DC, 05 de octubre de 2026.

Por la Junta Directiva

Alberto C. Vollmer.

Presidente

NOTA (1) El Estado Consolidado de Situación Financiera, Estado de Situación Patrimonial, Estado Consolidado de Resultados, Estado Consolidado de Cambios de Patrimonios, Estado Consolidado de Flujos de Efectivo a la fecha de terminación del ejercicio fiscal, el Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios, se encontrarán a disposición de los accionistas con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la sede social de la Compañía.

 (2) Los accionistas recibirán un correo electrónico con el enlace de acceso directo para formalizar su registro en la plataforma digital de accionistas.

 (3) Los accionistas que no puedan asistir podrán hacerse representar en la Asamblea mediante Carta-Poder otorgada a favor de la persona que designen a tal efecto.

 (4) Ofrecemos a los accionistas la opción de participar e interactuar en la Asamblea de manera virtual mediante videoconferencia. Las coordenadas de conexión e instrucciones correspondientes serán publicadas oportunamente en nuestro portal web: www.accionistas.ronsantateresa.com (5) Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas y Caja Venezolana de Valores