CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los accionistas de C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27 de octubre de 2021, a las 10:00 a.m., en la sede social ubicada en la Hacienda Santa Teresa, El Consejo, Estado Aragua; la cual tendrá por objeto deliberar sobre los siguientes asuntos:
PRIMERO. Considerar y resolver sobre la conveniencia de aprobar o improbar el informe de la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General correspondientes al ejercicio económico concluido al 30 de junio de 2021, con vista al Informe de los Comisarios y al Informe auditado presentado por los Contadores Públicos Independientes.
SEGUNDO. Considerar la propuesta de un Decreto de Dividendos y delegar en la Junta Directiva la Facultad para fijar la Fecha Límite de Transacción con Beneficio y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio
TERCERO. Establecer el porcentaje de los apartados previstos en los literales c y d del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, con base en la propuesta efectuada por la Junta Directiva.
CUARTO. Designar o ratificar a los Miembros Principales y Suplentes que ocuparán los cargos de Directores de la Junta Directiva para el período comprendido entre los años 2021-2023.
QUINTO. Considerar y decidir acerca de la elección de los Comisarios, fijarles su remuneración y la forma de pago.
SEXTO. Designar o ratificar al Representante Judicial Principal y su Suplente
Caracas, 06 de octubre de 2021.
Por la Junta Directiva
Alberto C. Vollmer
Presidente
1. Los Estados Financieros al 30 de junio de 2021, el Informe de la Junta Directiva el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo a la fecha de terminación del ejercicio fiscal, el Informe de los Comisarios actuales y las dos ternas para el nombramiento de los próximos Comisarios, están disponibles para los Accionistas en la sede de la Compañía
2. Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder que puede otorgarse por simple carta dirigida a la Junta Directiva. A estos efectos deben enviar con por lo menos 2 días de anticipación su identificación y/o la carta poder respectiva al siguiente correo electrónico accionistas@ronsantateresa.com
3. Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas y Caja Venezolana de Valores.
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