CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 28 DE OCTUBRE DE 2022

Se convoca a los accionistas de C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de octubre de 2022, a las 10:00 a.m., en la sede social ubicada en la Hacienda Santa Teresa, El Consejo, estado Aragua; la cual tendrá por objeto deliberar sobre los siguientes asuntos:

PRIMERO.  Considerar y resolver sobre la conveniencia de aprobar o improbar el informe de la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General, correspondientes al ejercicio económico concluido al 30 de junio de 2022, con vista al Informe de los Comisarios y al Informe auditado presentado por los Contadores Públicos Independientes.

SEGUNDO.  Considerar y resolver acerca de la conveniencia de emitir cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivados o títulos de participación hasta por un monto equivalente a una y media (1 ½) veces del patrimonio de la compañía, considerando

 La inflación al momento de recibir la autorización para la emisión o su equivalente en moneda extranjera, si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido con el Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas Relativas a la Oferta Pública y colocación de valores y a la publicación de las emisiones.

TERCERO. En caso de que sea aprobado el asunto 2 anterior, considerar y resolver acerca de la designación de los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores que se emitan y fijar su remuneración.

CUARTO.  Considerar y decidir acerca de la elección de los Comisarios, fijarles su remuneración y la forma de pago.

QUINTO.   Designar o ratificar al Representante Judicial Principal y su Suplente

Caracas, 06 de octubre de 2022.

Por la Junta Directiva

Alberto C. Vollmer

Presidente

1.  Los Estados Financieros al 30 de junio de 2022, el Informe de la Junta Directiva el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio y el Estado de Movimiento de Efectivo a la fecha de terminación del ejercicio fiscal, el Informe de los Comisarios actuales y las dos ternas para el nombramiento de los próximos Comisarios, están disponibles para los Accionistas en la sede de la Compañía

2.   Los Accionistas podrán hacerse representar por Carta-Poder, mediante la cual designe a la persona que lo representara en la Asamblea de Accionistas. Una vez otorgada, deberá ser enviada con por lo menos 48 horas de anticipación a la celebración de la Asamblea al siguiente correo electrónico accionistas@ronsantateresa.com

3.  Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas y Caja Venezolana de Valores.

4. Considerando las circunstancias que plantea el riesgo de propagación del Covid-19 ponemos a disposición de los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia a cuyos efectos se publicaran oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.ronsantateresa.com/accionistas