Se convoca a los señores accionistas de la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. para la Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en esta ciudad de Caracas, el día 27 de marzo de 2025, a las 8:00 a.m. en la sede de la compañía, ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela y Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Urbanización El Rosal, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos:

1) Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de Gestión que presenta la Junta Directiva, sobre el Balance General, el Estado de Situación Financiera y Estado el 31 de diciembre de 2024, todo con vista del Dictamen de los Auditores Externos y del Informe de los Comisarios.
2) De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio anual concluido el 31 de diciembre de 2024, considerar y resolver acerca de la propuesta presentada por la Junta Directiva de decretar el pago de dividendo en efectivo.
3) Designación de los miembros de la Junta Directiva para el período 2025-2027 y fijar la política para determinar la dieta por asistencia a las reuniones de Junta Directiva. La elección de los miembros se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décima Octava de los estatutos de la sociedad.
4) Elección de los Comisarios, sus respectivos suplentes y fijarles su remuneración, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 6 de la Ley de Cajas de Valores.
5) Autorización a la Junta Directiva para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

NOTA: Se participa a los señores accionistas que las propuestas que serán consideradas por la Asamblea Ordinaria estarán a su disposición, durante los quince (15) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea en la siguiente dirección: Avenida Sorocaima entre Avenidas Venezuela y Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Of. 1-1 Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Caracas-Venezuela, teléfono: (0212) 952-0336.
Caracas, 07 de marzo de 2025.

YSIS VIVAS MARQUÉZ

PRESIDENTE