CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a todos los señores Accionistas Clases A y B a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al año 2020, de CARGOPORT LOGISTICS, C.A., sociedad mercantil de este domicilio, originalmente inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 12 de abril de 2005, bajo el Nro. 86, Tomo 1073-A Qto., y posteriormente en razón al cambio de domicilio, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar el 11 de agosto de 2005, bajo el Nro.11, Tomo 39-APro. Expediente Mercantil Nro. 34096, e inscrita en el Registro de información Fiscal (RIF) bajo el Nro. J-31314718-4.  La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía se celebrará el día Siete (07) de agosto de 2020, de forma virtual, a través de la plataforma ZOOM, a las 10:00 a.m. hora Venezuela, siguiendo la recomendación de la Superintendencia Nacional de Valores, como consecuencia de las circunstancias actuales que se derivan del Estado de Alarma vigente en el territorio de la república Bolivariana de Venezuela debido al COVID-19. El link correspondiente a la reunión, con su respectiva contraseña, será enviado individualmente a cada accionista el día anterior.

En esta Asamblea la propuesta del Orden del Día será el siguiente:

Primero. Considerar y resolver sobre la renuncia presentada, el pasado 04 de marzo de 2020, por el Sr. Juan Jose Bolinaga a su cargo de Director de la Compañía.

 Segundo. – Considerar y resolver sobre la aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio fiscal finalizado al 31 de diciembre de 2019, con vista a los informes elaborados por los Comisarios.

Tercero. Considerar y resolver sobre la reducción del capital social de la Compañía mediante la redención de Ochocientas Mil (800.000) acciones preferidas Clase B y tres Mil (3.000) acciones preferidas Clase C que se encuentran depositadas en Tesoreria; y, en caso de ser aprobado, considerar y resolver sobre la modificación de la Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuarto. Considerar y resolver sobre la enmienda del error material en el que se incurrió al momento de reexpresar los montos del capital social de la Compañía debido a la reconversión monetaria, y en la transcripción de la Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales en el Acta correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 30 de julio de 2019.

Quinto. Considerar y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principales y Suplentes de la Compañía para el periodo 2020-2020.

Caracas, 05 de agosto de 2020.

El Presidente de la Empresa.

CARGOPORT LOGISTICS, C.A.