HECHO DE IMPORTANCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deCORIMON, C.A., celebrada con fecha 12 de diciembre del año en curso, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 98,88 % del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones
Primero. Se aprobaron por unanimidad los Estados Financieros de Corimon, CA correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de marzo de 2022, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe y gestión de la Junta Directiva.
Segundo. Con vista de los estados financieros de Corimon, C.A. al 31 de marzo de 2022, y al proyecto presentado por la Junta Directiva, la Asamblea de Accionistas aprobó decretar un dividendo en efectivo por un monto de Bs 490.473,48, correspondiendo Bs 0,003 por cada una de las acciones en circulación de la Compañía a esa fecha, con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas. Así mismo, la Asamblea de Accionistas aprobó también, que el pago de los dividendos decretados sea de la siguiente forma:
Fecha Límite de Transacción con Beneficio: martes, 14 de marzo de 2023.
Fecha Efectiva de Registro del Beneficio: viernes, 17 de marzo de 2023.
Tercero. El Presidente de la Junta Directiva, solicitó modificar el Artículo 16 del Documento constitutivo-Estatutos Sociales, por requerimiento de la Compañía. Se aprobó por unanimidad la modificación del Artículo 16 del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales.
Cuarto. Se eligió a los señores Henry Peñaloza y Jorge Gómez Comisarios Principales y sus suplentes, Fernando Bravo y Marcos Saavedra. Así mismo fue designada la firma Ostos, Velásquez & Asociados, miembros de la firma KPMG, para el cargo de Contadores Públicos Independientes, para el próximo ejercicio económico de la sociedad
Quinto. Se aprobó el aumento del capital social de CORIMON, C.A. en la cantidad de 24.523.673,85, para elevarlo a la cantidad de 32.698.231,80, mediante la capitalización de saldos disponibles al 31 de marzo de 2022 en las cuentas Prima en emisión de acciones y Actualización de Capital
Sexto. Se aprobó la modificación del valor nominal actual de las acciones de CORIMON, CA., para elevarlo de la cantidad de Bs 0,05 por acción, a la cantidad de Bs 0,20 por acción.
Séptimo. Se aprobó por unanimidad el aumento del capital social autorizado de la compañía hasta por la cantidad de Bs 60.000.000 y de conformidad con el artículo 76 del Decreto, con Rango Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores se aprobó autorizar a la Junta Directiva para aumentar el capital suscrito hasta el límite del capital autorizado, dentro de los 2 años siguientes a la autorización concedida.
Octavo. Se aprobó autorizar ampliamente a la Junta Directiva de la compañía, para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.
