RESULTADO ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 30/11/2020

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa ENVASES VENEZOLANOS, S.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día 30 de noviembre de 2020, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o debidamente representados el 84,532% de las acciones que forman el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones

1.- Fueron Leídos el Informe de la Junta Directiva, el de los Comisarios, el de los Contadores Públicos Independientes, así como el Balance y las Cuentas presentadas por aquéllos, relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1° de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, los cuales fueron aprobados por unanimidad, sin que en ello participase el voto de las acciones pertenecientes a los directores de la Empresa.

2.- Luego de haber sido amplia y suficientemente debatido el punto en referencia la Asamblea acogió por unanimidad la recomendación propuesta que al respecto hace la Junta Directiva en su informe, y decidió: que con base en las Ganancias Retenidas distribuir un dividendo en efectivo por la cantidad total de Bs 24.242.447.328,00 a razón de Bs 191,00 por acción, a ser pagado en una sola porción. El cual será cancelado en la oportunidad que la Junta Directiva así lo determine, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Nacional de Valores. De la misma manera acordó repartir dividendo en especie con cargo  a las Ganancias Retenidas,  por la cantidad de  Bs. 816.535.215.387,00, el cual se pagará mediante la entrega a sus accionistas de unidades de participación de un Fondo de Inversión privado, con un valor de seis mil cuatrocientos treinta y tres bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 6.433,27) cada una, a razón de una (1) unidad de participación por cada una (1) acción que posean en Envases Venezolanos, S.A.; para un total de ciento  126.923.808 unidades de participación. A ser pagado en la oportunidad que la Junta Directiva así lo determine, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Nacional de Valores.

3.- Se acordó que con cargo a la cuenta Actualización del Capital Social, capitalizar la cantidad 165.635.569.440,00 y aumentar el valor nominal de la acción de 95,00 a la cantidad de Bs 1.400,00 permaneciendo inalterado el número de acciones que conforman el capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de 126.923.808 acciones. En consecuencia, aumentar el capital social de la compañía en la referida cantidad 165.635.569.440,00 con lo cual el Capital Social alcanzaría la cantidad de 177.693.331.200,00 Una vez sea autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores. Habiendo sido aprobado el aumento del Capital Social, La Asamblea acordó modificar el Artículo 4 del Documento Constitutivo/Estatutario de la Compañía.

 4.- La Asamblea designó como miembros de la Junta Directiva que administrarán la Compañía hasta la próxima Asamblea Ordinaria Directores Principales: Gustavo Roosen P (Presidente), Tomás Roosen P. (Presidente Ejecutivo), Cecilia Gonzalez  Moleiro(Secretario), Alejandro Zapata González, Carlos Enrique Betancourt, Germán A. Roosen, Giancarlo Pietri Velutini, Juan Carlos Restrepo, Silvano Gelleni y francisco Sanánez como directores principales y Manuel Alonso,  Robert Brewer, Benjamín Scharifker, Francisco Mota y Gabriel Machado Espinoza como directores Suplentes.

5. La asamblea nombró Comisarios y sus respectivos Suplentes para el mismo período a los señores Aníbal Lorven y Suplente Maritza Muñoz y a los señores José Rafael León como Comisario y Suplente Mónica Estela Chourio.

Caracas, 01 de diciembre de 2020.

Cecilia González Moleiro

Secretaria de la Junta Directiva