CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el viernes 30 de septiembre de 2022, a las 10,30 a.m., en el Edificio Torre ING Bank, Centro Letonia, piso 5, Foro XXI, Sala Beta, Avenida Principal de La Castellana, Urbanización La Castellana, Caracas, y a través de Videoconferencia, con el objeto de:
1.- Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 al 31 de Agosto de 2022, con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.
2.- Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en el Informe de la Junta Directiva.
3.- Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.
4.- Designar a los Comisarios y sus Suplentes y fijar su remuneración.
Notas: 1. La documentación a ser considerada en la Asamblea, el Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios y los Estados Financieros Auditados, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de agosto de 2022, estará a disposición de los señores Accionistas durante los 15 días calendario precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ave. Principal de La Castellana, Edif. Torre Multinvest, Piso PH 8, Urb. La Castellana, Caracas., y en la página web: www.envasesvenezolanos.com.ve
2. Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.
3. En estricto cumplimiento de la Resolución Nro. 090, de fecha 1 de junio de 2020 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia coronavirus (covid-19), se requerirá en la Asamblea el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre los Accionistas y se aplicará antibacterial al ingreso de las instalaciones
4. Considerando las circunstancias que plantea el riesgo de propagación del covid-19, ponemos a disposición de los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicaran oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web: www.envasesvenezolanos.com.ve
5. Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas, Caja Venezolana de Valores y Venezolano de Crédito Agente de Traspaso.
Caracas, 12 de septiembre de 2022.
Por La Junta Directiva
Gustavo Roosen
