ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa ENVASES VENEZOLANOS, S.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día 13 de octubre de 2021, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o debidamente representados el 78,114% de las acciones que forman el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones

1.- Fueron Leídos el Informe de la Junta Directiva, el de los Comisarios, el de los Contadores Públicos Independientes, así como el Balance y las Cuentas presentadas por aquéllos, relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1° de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, los cuales fueron examinados, comentados y aprobados, sin que en ello participase el voto de las acciones pertenecientes a los directores de la Empresa.

2.- Luego de haber sido amplia y suficientemente debatido el punto en referencia la Asamblea acogió por unanimidad la recomendación propuesta y decidió expresados todos los valores en la nueva unidad de pago. Que con base en las Ganancias Retenidas distribuir un dividendo en efectivo por la cantidad total de Bs 507.695,232 a razón de Bs 0.004 por acción, a ser pagado en una sola porción, a los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas de la Compañía a la Fecha Límite de Transacción con Beneficio 19 de noviembre de 2021., Fecha Efectiva de Registro del Beneficio  30 de noviembre de 2021, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Nacional de Valores. De la misma manera acordó repartir dividendo en especie con cargo a las Ganancias Retenidas, por la cantidad de Bs. 4.119.500,00, el cual se pagará mediante la entrega a sus accionistas de unidades de patrimonio de un Fondo de Inversión privado, con un valor de Bs. 0,0324564797233 decimales de Bolívares cada unidad de patrimonio a razón de una unidad de patrimonio por cada una acción que posean en Envases Venezolanos SA; para un total de   126.923.808 unidades de patrimonio. A ser pagado a los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas de la compañía a la Fecha Límite de Transacción con Beneficio 19 de noviembre de 2021., en la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio 30 de noviembre de 2021, de conformidad con la Resolución 110-2004 emanada de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Nacional de Valores.

3.- Se acordó que con cargo a la cuenta Actualización del Capital Social, capitalizar la cantidad 6.230.181,04 y aumentar el valor nominal de la acción de 0.0014 a la cantidad de Bs 0.05 permaneciendo inalterado el número de acciones que conforman el capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de 126.923.808 acciones. En consecuencia, aumentar el capital social en la nueva expresión monetaria referida de Bs 6.230.181,04 con lo cual el Capital Social alcanzaría la cantidad de 6.407.874,37 Una vez sea autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores. Habiendo sido aprobado el aumento del Capital Social, La Asamblea acordó modificar el Artículo 4 del Documento Constitutivo/Estatutario de la Compañía.

 4.- La Asamblea designó como miembros de la Junta Directiva que administrarán la Compañía hasta la próxima Asamblea Ordinaria Directores Principales: Gustavo Roosen P (Presidente), Tomás Roosen P. (Presidente Ejecutivo), Cecilia Gonzalez  Moleiro (Secretario), Manuel Baumeister Anselmi, Carlos Enrique Betancourt, Germán A. Roosen, Giancarlo Pietri Velutini, Juan Carlos Restrepo, Silvano Gelleni y francisco Sanánez como Directores principales y Manuel Alonso,  Robert Brewer, Benjamín Scharifker, Jaime Díaz Páez y Gabriel Machado Espinoza como Directores Suplentes.

5. La asamblea nombró Comisarios y sus respectivos Suplentes para el mismo período a los señores Aníbal Lorven y Suplente Maritza Muñoz y a los señores José Rafael León como Comisario y Suplente Mónica Estela Chourio.

Caracas, 13 de octubre de 2021.