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Para muchas personas en ciertas partes del mundo, el hawala es la forma tradicional de enviar dinero. Es una forma alternativa de transferir dinero que difiere de los sistemas tradicionales de transferencia de dinero utilizados en Occidente (…).
Hawala, también conocido como hundi, es un sistema informal de transferencia de valor basado en la confianza. Es un método legal de transferencia de dinero, pero no está regulado en muchas jurisdicciones. El sistema opera a través de una red de intermediarios de hawala, conocidos como “hawaladars”, que transfieren dinero para sus clientes sin recurrir a instituciones financieras tradicionales, como los bancos (…).
El GAFI enfatiza que cada uno de estos instrumentos corre el riesgo de ser utilizado para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esto se debe a factores como la falta de supervisión oficial, el movimiento transfronterizo de dinero y fuera del sistema bancario tradicional, y la posibilidad de mezclar fondos legales con productos del delito (…).
