El informe Ejecutivo del XII Ejercicio de Tipologías 2025, resume las conferencias, casos evaluados y análisis de expertos multidisciplinarios que participaron en la mesa de trabajo para fortalecer este sistema de Prevención y Legitimación de Capitales, las tipologías son guías que identifican las tendencias y métodos que utilizan los grupos delictivos para camuflar dinero ilícito y hacer que parezca legal, usando para ello a instituciones financieras y otras profesiones, la revisión de estas tácticas a nivel nacional busca proveer referencias para que las organizaciones evalúen y mejoren sus sistemas internos de control, facilitando la detección de delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

FUENTE: https://www.unif.gob.ve/wp-content/uploads/Descargas_UNIF/IT_%282025%29.pdf