El reporte de actividad sospechosa es un documento o comunicación que se utiliza para informar sobre acciones, comportamientos o transacciones que parecen inusuales, irregulares o que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas, como la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, fraude u otros delitos financieros. Este reporte generalmente es presentado por instituciones financieras, empresas u organizaciones a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera para que se investigue la posible irregularidad y se tomen las medidas necesarias. Su objetivo principal es prevenir y detectar actividades ilegales que puedan afectar la integridad del sistema financiero o la seguridad pública.

FUENTE: https://dhqr.me/wp-content/uploads/2024/09/CC_UNIF-DDG-DGOE-003086_30_08_2024.pdf?utm_source=openai