El Oficial de Cumplimiento es una figura central para el logro de los objetivos de la Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos, la detección de operaciones inusuales, los actividades reportes sospechosas de y la colaboración ante las autoridades con competencia en la materia de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos, que tiene un conjunto de funciones y obligaciones establecidas en la legislación vigente de fundamental importancia y de suma complejidad, las cuales constituyen importantes desafíos.