El informe aborda el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociado con los Activos Virtuales (AV), proporcionando señales de alerta para que los sujetos obligados identifiquen y reporten posibles actividades sospechosas. Estas señales se basan en estudios de casos y datos del GAFI, ayudando a las agencias operativas y reguladores financieros a mejorar la detección de actividades ilícitas. Es importante considerar estas señales en el contexto adecuado y junto con otras actividades sospechosas, impulsando un mayor monitoreo por parte de las entidades informantes para prevenir el uso indebido de AV en actividades criminales.

Fuente: https://biblioteca.gafilat.org/?p=332