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Publicado el:  17 March, 2023
INFORMACIONES DE CUMPLIMIENTO: GAFI suspendió a Rusia como miembro del organismo

En una acción sin precedentes, por primera vez en 34 años de historia, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en francés), decidió suspender a Rusia como miembro del organismo debido a las acciones de guerra que ha emprendido contra Ucrania, desde hace un año.

Esta acción fue parte de los resultados de la más reciente reunión plenaria del organismo, que se llevó a cabo en París, Francia, y en donde se determinó que si bien Rusia deja de ser país miembro del Grupo, seguirá obligado a implementar los estándares en materia antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, además de que continuará como miembro activo del Grupo Euroasiático sobre el Lavado de Dinero.

“El GAFI condena enérgicamente la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania. Durante el año pasado, la Federación Rusa intensificó sus ataques inhumanos y brutales contra infraestructura pública crítica”, apuntó el organismo presidido por Raja Kumar, de Singapur

Es por ello que GAFI calificó como inaceptables las acciones recientes de Rusia, pues van en contra de los principios básicos del organismo como promover la seguridad y la integridad del sistema financiero mundial.

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-suspende-a-Rusia-como-miembro-del-organismo-antilavado-20230225-0002.html

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