situación del mercado
CERRADO
25-05-2022

NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  28 January, 2022
INFORMACIONES DE CUMPLIMIENTO: ¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989, en la cumbre del G7 en París, por los Ministros de los Estados Miembros, con la finalidad de examinar y desarrollar medidas contra el lavado de dinero.

El objetivo del GAFI es desarrollar estándares internacionales y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir la LC/FT/FPADM relacionadas con el sistema financiero internacional.

Las 40 Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir la LC/FT/FPADM. Estas Recomendaciones son reconocidas como la norma global de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

*Oficial de Cumplimiento BVC

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC