El Grupo de Trabajo de Acción Financiera se compromete a trabajar con el G20 para garantizar una recuperación económica sólida y sostenible de la crisis del COVID-19, enfatizó el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, en declaraciones a la Cumbre de Líderes del G20 y la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20. Y agregó que el crimen y el lavado de dinero socavan la competencia justa, obstaculizan el crecimiento, profundizan la desigualdad y erosionan la confianza en la integridad del sistema financiero global. 

Es fundamental que las jurisdicciones continúen identificando, evaluando y entendiendo activamente cómo los delincuentes y terroristas pueden explotar la pandemia de COVID-19 y detener el flujo ilícito de dinero de las economías cuando los servicios de salud intentan contener el virus. Dadas las amenazas en evolución y las limitaciones de recursos como resultado de la pandemia, es fundamental que las autoridades competentes cuenten con el apoyo adecuado para que puedan funcionar con eficacia.

En su comunicado , los líderes del G20 reconocieron el trabajo reciente y en curso del GAFI para identificar las amenazas que han surgido como resultado de la crisis de COVID-19 y las respuestas de política para abordarlas. Los delincuentes continúan explotando la pandemia, mientras que la crisis ha afectado gravemente la capacidad de algunos gobiernos y el sector privado para detectar, prevenir e investigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Los líderes del G20 también acogieron con beneplácito el reciente informe del GAFI que aclara la aplicación de sus estándares a las llamadas ‘monedas estables’ para abordar los riesgos que representan. El GAFI fue el primer organismo en desarrollar estándares globales para activos virtuales. El GAFI continúa monitoreando de cerca los cambios en el sector de activos virtuales, colaborando con los organismos emisores de estándares relevantes para identificar y abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surgen.

En su comunicado, los líderes del G20 reafirmaron su apoyo al GAFI como organismo normativo global para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Este año, el GAFI ha fortalecido significativamente la respuesta global a la proliferación de armas de destrucción masiva. Ha enmendado sus normas para exigir a los países y al sector privado que identifiquen y evalúen los riesgos de posibles infracciones, no implementación o evasión de sanciones financieras específicas relacionadas con el financiamiento de la proliferación. Los países y el sector privado también deben tomar medidas para mitigar estos riesgos, así como para mejorar la coordinación interna. El GAFI desarrollará una guía para ayudar a la implementación de estos nuevos requisitos, de una manera que sea consistente con los objetivos de inclusión financiera.

Los líderes del G20 se comprometieron a fortalecer la Red Global de organismos regionales del GAFI, que reúne a más de 200 jurisdicciones, y respaldar su experiencia en informes de evaluación mutua. El GAFI continuará apoyando a la Red Global para evitar que criminales y terroristas accedan y exploten los sistemas financieros.

El GAFI reafirma su compromiso de contribuir a un futuro inclusivo, sostenible y resiliente trabajando en estrecha colaboración con el G20 en los siguientes temas: 

• El crimen ambiental , que genera ganancias en el rango de $ 90-260 mil millones por año y aumenta entre un 5 y un 7% cada año. Las bandas criminales internacionales y los grupos militantes se benefician del saqueo de los recursos naturales, como la tala ilegal, la limpieza de tierras y la eliminación ilegal de desechos. El GAFI realizará un trabajo para ayudar a las autoridades públicas y al sector privado a comprender cómo el dinero ilícito alimenta estas actividades y cómo abordarlas.
• Tecnología y big data, que potencialmente pueden mejorar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el futuro. El GAFI analizará las oportunidades y los riesgos mientras continúa su trabajo en activos virtuales y las llamadas monedas estables.
• Tráfico ilícito de migrantes, con su terrible costo humano, que aún ve a miles explotados por bandas criminales.
• Tráfico ilícito de armas, para explorar la financiación que lo respalda en el contexto del financiamiento del terrorismo.

Al eliminar las ganancias del crimen, las autoridades pueden eliminar el incentivo que impulsa el crimen en primer lugar. Esta es la razón por la que todos los gobiernos deben implementar plena y eficazmente los estándares del GAFI, incluso en áreas políticamente desafiantes. Liderando con el ejemplo, los miembros del G20 pueden impulsar a otros a actuar y marcar la diferencia para un mundo mejor y más seguro.

*Información de GAFI