ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas de esta compañía para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se efectuará el día 03 de diciembre de 2021, a las 9:00 a.m. en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Miranda, Torre Country Club, Piso 1, Chacaíto, en esta ciudad, con los objetos siguientes:
Las fracciones de acción resultantes del cambio del valor nominal que queden en poder de los accionistas serán transferidas a la Fundación Carlos Delfino, siendo el precio para el pago de las fracciones el determinado por las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas con acciones de la compañía en la fecha Limite de Transacción con Beneficio, o, en su defecto, al valor del último día anterior a esa fecha en que se realizaron operaciones de Bolsa con dichas acciones.
Esta política de pago de las fracciones resultantes, tanto del aumento del capital social como las producidas por el cambio del valor nominal, deberán unificarse en un solo pago al final del procedimiento o proceso por tratarse de un mismo objeto, el capital social y su composición accionaria.
Asimismo, solicitamos se delegue en la Junta Directiva la autorización de fijar la Fecha Limite de Transacción con Beneficio (Fecha de Registro) y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (Fecha de Pago) para el canje de las acciones actuales por las nuevas y el pago de las fracciones de acción correspondiente al cambio del valor nominal y del aumento del capital social, y quede facultada para llevar a cabo todos los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea.
2. En caso de ser aprobado el punto anterior, modificar la Cláusula Nro. 4 del Documento Constitutivo-Estatutos de la compañía, referente al Capital Social como consecuencia del cambio del valor nominal de la acción.
3. Considerar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, con vista de los informes de la Junta Directiva y de los Comisarios.
4. Aprobar la gestión de los Miembros de la Junta Directiva nombrados en el año 2016 y ejercieron el cargo durante el ejercicio económico 2020, por encontrarse vencido el período estatutario.
Se participa a los señores accionistas que los Estados Financieros Auditados, los Informes de los Comisarios, y de la Gestión de la Junta Directiva del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, el informe de la Junta Directiva sobre cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo adoptados por la Superintendencia Nacional de Valores, las propuestas mencionadas, y demás documentos a que se refiere esta convocatoria están a su disposición en las oficinas de la compañía a partir de la fecha de publicación de la misma.
Caracas, 18/11/2021
Por la Junta Directiva
Carlos Delfino T.
Presidente
Se destaca que los objetos de la presente convocatoria son los mismos de la convocada y publicada el 26 de junio de 2021, la cual fue suspendida el 01 de julio de 2021 por el ente regulador, Superintendencia Nacional de Valores, mediante medida prudencial, como consecuencias de los procedimientos judiciales que les fueron notificados para dicha fecha, y solo se adaptaron los valores con la nueva expresión monetaria acompañada de la anterior expresión monetaria.
Nota: Vistas las circunstancias actuales derivadas de la pandemia Coronavirus (COVID-19) y con el objeto de proteger la salud de los Accionistas y Empleados de la compañía, así como en cumplimiento de la Resolución Nro. 090 del 01/06/2020 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, sobre la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la referida pandemia, se participa que;
Convocatoria Manufacturas de Papel Manpa ASamblea Extraordinaria by JOSE COLUCCIO on Scribd