RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. celebrada en fecha 31 de marzo de 2021, previa convocatoria, se encontraban debidamente representados más del 88% de las acciones comunes A emitidas y en circulación y el 81,52% de las acciones comunes B en circulación que conforman el capital social, de conformidad con la ley, se adoptaron las siguientes decisiones
Primero. Se aprobó por mayoría el informe de Gestion que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía correspondientes al semestre finalizado el 31 de diciembre de 2020, con vista al Informe de los Comisarios, dejándose constancia que para ello no se tomaron en cuenta las acciones pertenecientes a los directores, quienes se abstuvieron de votar.
Segundo. Se aprobó por unanimidad el Informe sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo. Donde se expuso que la Junta Directiva, en su sesión de fecha 25 de febrero de 2021, realizo el examen sobre la independencia de cada director, concluyendo que por lo menos una quinta parte de sus miembros son Directores Independientes, de acuerdo a los criterios que sobre independencia de los directores están contenidos en la Resolución SNV.
Tercero. Se aprobó por unanimidad la propuesta para la modificación parcial de los estatutos de Mercantil Servicios Financieros
Cuarto. Resultaron electos por unanimidad para el periodo estatutario 2021 2024, los directores que se señalan a continuación
Directores Principales Gustavo Vollmer A., Alfredo Travieso P., Luis A. Marturet M., Claudio Dolman C., y Rene Brillembourg C.
Directores Suplentes Nelson Pinto A., María Silvia Rodriguez F., Ignacio Vollmer S. y Luciano Scandolari.
La Composición de la Junta directiva de la Compañía
Directores Principales: Gustavo Vollmer A., Alfredo Travieso P., Luis A. Marturet M., Claudio Dolman C., y Rene Brillembourg C.
Directores Suplentes: Nelson Pinto A., María Silvia Rodriguez F., Ignacio Vollmer S. y Luciano Scandolari
Quinto. Se aprobó por unanimidad la elección de los Comisarios conformado por
Comisarios Principales Licenciado Francisco De León y Economista Manuel Martinez Abreu y los Comisarios Suplentes Licenciada Gladis Gudiño y el Licenciado Umberto Chirico.
Sexto. Se aprobó por unanimidad la propuesta de dividendos para el año 2021 de Mercantil Servicios Financieros CA., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria Accionistas que consiste en Decretar un dividendo único en efectivo de Bs 1250, con cargo a las utilidades correspondientes al 31 de diciembre de 2020, para cada una de las acciones comunes A y B en circulación, pagadero el día 19 de mayo de 2021, Fecha Efectiva de Registro del Beneficio, a los accionistas registrados en el libro respectivo el día 14 de mayo de 2021 Fecha Limite de Transacción con Beneficio
Séptimo. Se aprobó por unanimidad la transcripción integra de los Estatutos Sociales en un solo texto
Caracas, 06 de abril de 2021
Por Mercantil Servicios Financieros, C.A.
Rafael Stern Schechner
Secretario Junta Directiva
