CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por disposición de la junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Auditorio del Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, Nro. 1, San Bernardino, Caracas, el día Veinticinco (25) de septiembre de 2020 a las 9:30 de la mañana, con el siguiente objeto:

Primero. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 30 de junio de 2020, con vista al Informe de los Comisarios.

Segundo. Considerar la Propuesta para la Cuadragésima Segunda Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de septiembre de 2020.

 Tercero. Considerar la Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones Quirografarias, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de septiembre de 2020.

Cuarto. Considerar un ajuste de la remuneración de los miembros de la Junta Directiva

Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que  el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, el Estado de Movimientos del Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, debidamente examinados por los Auditores Externos Pacheco, Apostólico y Asociados (PricewaterhouseCoopers), el Informe de los Comisarios, el Informe que presenta la Junta Directiva, y las propuestas antes señaladas, se encontrarán a su disposición con 15 días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaría de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello Nro. 1 Edificio Mercantil, San Bernardino. Caracas

Caracas, 20 de agosto de 2020

Por Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Rafael Stern Schechner

Secretario Junta Directiva